歐盟執法機構歐洲刑警組織在一份開創性的報告中揭示了犯罪分子如何越來越多地利用尖端技術進行非法活動，以及為什麼他們對利用加密貨幣進行洗錢猶豫不決。 《歐洲金融和經濟犯罪威脅評估》是一份探索金融和經濟犯罪的黑暗世界的出版物。
與任何其他實體一樣，犯罪分子需要資金來維持其運作。不幸的是，他們利用新興技術來實現他們的邪惡目標，包括為其活動提供資金。歐洲刑警組織的報告強調，歐盟近70% 的犯罪網絡採用基本的洗錢技術，而其他犯罪網絡則與專業洗錢網絡合作或利用地下銀行系統。
歐洲刑警組織的調查結果描繪了一幅令人擔憂的犯罪圖景，技術既是武器，又是盾牌。犯罪分子不僅擁抱加密貨幣，還利用機器學習、人工智能和深度造假技術的力量進行金融和經濟犯罪。更令人不安的是，犯罪分子已轉向ChatGPT 等人工智能聊天機器人來執行在線欺詐計劃。
該報告還深入探討了Web3 技術領域，包括加密貨幣、去中心化金融(DeFi)、不可替代代幣(NFT) 和元宇宙，這些都是犯罪分子的交易工具。令人震驚的是，專業服務提供商現在向厭惡技術的犯罪組織提供加密貨幣即服務，為洗錢活動提供了便利。
然而，在這些黑暗的揭露中，還是有一線希望的。歐洲刑警組織執行主任Catherine De Bolle 指出，犯罪分子對加密貨幣的使用仍佔總交易量的不到1%。這種謹慎的態度可以歸因於最近執法部門在沒收非法加密貨幣方面取得的成功。歐洲刑警組織的不懈努力促成了多項重大行動，包括取締了與ChipMixer 相關的價值5000 萬美元的比特幣藏匿處。
調查技術的進步有助於檢測可疑交易並識別行為者。許多歐盟成員國發現非法資金流入加密貨幣交易平台，警方在加密貨幣交易所扣押了加密貨幣賬戶的代碼作為犯罪所得。
該報告披露的最令人震驚的統計數據之一是，與2022 年相比，今年迄今為止的非法加密貨幣流量下跌了65%。這表明執法部門的先進調查技術正在在減少加密貨幣犯罪活動方面取得切實成果。
除了這些披露之外，值得注意的是，歐洲刑警組織於2023 年3 月與國際執法機構合作，取締了世界上最大的加密貨幣混合器之一ChipMixer。此次行動查獲了價值近5000 萬美元的1,909 個比特幣、四台服務器和7 TB 數據。據稱，自2017 年以來，ChipMixer 已協助洗錢152,000 枚比特幣，約合36.9 億美元，為暗網市場、勒索軟件團體和各種犯罪企業提供服務。
歐洲刑警組織的使命是保護金融和經濟系統免受邪惡活動的侵害，它站在執法部門與精通技術的犯罪分子之間持續衝突的最前線。請繼續關注歐洲刑警組織如何解決日益嚴重的與加密貨幣相關的犯罪問題的更多更新。
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