泰國網絡犯罪調查局(CCIB) 逮捕了四名中國公民和一名老撾公民，原因是該平台涉嫌欺詐性加密貨幣投資平台，該平台從當地投資者那裡騙取了超過27 億泰銖（價值約7600 萬美元）。
據《曼谷郵報》報導，這些人冒充BCH Global Ltd.（一個虛假的比特幣投資平台）實施欺詐計劃，欺騙了3,280 名居民。他們現已被指控密謀實施跨國犯罪、從事公共欺詐和參與洗錢活動。
該調查由泰國網絡犯罪調查局(CCIB) 與國土安全調查局和多個國際執法機構共同發起，此前受影響的投資者披露了2022 年底通過bchgloballtd.com 遭受的損失。據報導，受害者被誘騙投資黃金和USDT 穩定幣。總檢察長辦公室啟動起訴，截至9月4日，反洗錢辦公室已沒收價值5.85億泰銖的資產。 CCIB 發言人Kissana Phathanacharoen 在給當地媒體的一份聲明中重申，該組織致力於就受害者的合法權利與受害者保持溝通。同時，受影響的人可以選擇通過CCIB熱線或官方網站進行投訴。上個月，泰國數字經濟和社會部長(MDES) 暗示提議關閉Meta（以前稱為Facebook），以打擊金融犯罪，包括涉及加密貨幣資產的犯罪。 MDES 表示，超過20 萬人被社交媒體平台上的廣告欺騙，加密貨幣投資和交易詐騙是引誘毫無戒心的用戶的流行策略。
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