以下是FS Legal 的加密貨幣稅兼律師Rodolfo José Santos 的客座帖子。
在快節奏的加密貨幣世界中，財富的產生和損失都在眨眼之間，一位投資者上個月犯的一個簡單錯誤引發了一場關於新興Web3 生態系統正義的重要討論。
由於在Google 上的一次錯誤點擊，這位加密貨幣愛好者無意中損失了價值100 萬美元的數字資產。可悲的是，這樣的故事在加密貨幣領域已經變得太常見了。但這個特定個體的故事和我的法律背景促使我思考這個數字前沿的正義概念。
在傳統的法律世界中，正義是確保個人和公司對其行為負責的指導原則。對的就是對的，錯的應該通過司法機制糾正。他們認為，這一原則也應該擴展到Web3 生態系統。
當我們看到“幣安創建智能合約，向受到Xirtam 詐騙者300 萬美元拖欠影響的用戶進行退款”之類的頭條新聞時，Web3 中的正義理念得到了關注。它強調了這樣的信念：行業主要參與者（例如幣安等主要交易所）採取的行動可以恢復市場信心。這些行動給所有市場參與者帶來了希望，表明我們必須採取創新方法來實現正義，從而在加密貨幣領域創造有意義的變革。
在區塊鍊和Web3 生態系統中，詐騙者、詐騙、欺詐計劃和網絡釣魚攻擊的幽靈不斷出現。參與者始終謹防犯下可能導致數字資產損失的無心錯誤。這種情況每天都在上演，無論是由於無知、貪婪，還是簡單的注意力不中心化。
某一時刻，用戶相信他們正在與一份合法的合約進行交互；而另一時刻，用戶卻認為他們正在與一份合法的合約進行交互。接下來，他們意識到他們的加密貨幣已經消失在惡意行為者手中。
當此類事件發生時，黑客策略的一個關鍵方面是通過交易所將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣。這些交易所充當正義的守門人，站在黑客和受害者之間。如果受害者能夠提供所有權證明，區塊鏈技術的公開性和開放性理論上可以讓所有交易被追踪，從而實現所有權的建立。
此外，交易所還須遵守法律義務和自我規定的標準，包括反洗錢（AML）規則和打擊資助恐怖主義（CFT）措施。正如KuCoin 網站上所述，他們不僅努力履行法律義務，還努力最大程度地減少犯罪分子利用的風險，根據他們的聲明：
“KuCoin 不希望被洗錢者或恐怖分子操縱，也不希望與洗錢或恐怖主義有任何联系。 其目的不僅僅是遵守其法律義務，而是有效降低犯罪分子利用的風險。 因此，反洗錢、恐怖主義融資和反腐敗政策是建立在必要的最高標準的基礎上的。”
這強調了該行業以最高誠信標準運營的承諾。
這給我們帶來了一個加密貨幣持有者的案例，他成為黑客的受害者，損失了價值100 萬美元的數字資產，這些資產隨後存入了KuCoin。黑客採用了一種常見策略，將竊取的代幣轉換為以太坊，並將其以25 ETH 的形式存入多個KuCoin 賬戶，最終將其清算為法定貨幣。
至關重要的是，所有這些錢包都在KuCoin.com 的控制之下。交易所對這些資金及其目的地擁有完全的權力。這是一個很容易驗證的事實，因為資金最終流入庫幣的主要錢包，在那裡匯總客戶資產。
受害人迅速向庫幣舉報此事，要求凍結並返還其資產。 KuCoin的回應是凍結錢包30天，但無法保證資金狀況。隨後幾天，庫幣的回應始終如一：
“請當地執法部門將正式簽署/蓋章的凍結令發送至rbenquiries@kucoin.com，庫幣將直接協助他們配合案件。”
即使在受害者要求庫幣向黑客索要資金證明後，該交易所仍重申了要求法院命令的請求，這一過程遠非簡單或迅速。
在一個渴望脫穎而出並遵守規則的行業中，區塊鍊和Web3 機構有責任採用最佳實踐。交易所尤其負有重大責任。他們必須建立機制來防止犯罪活動並支持可以合法證明其資產所有權的受害者。他們必須充當正義的過濾器。
如果不這樣做，可能會導致人們認為加密貨幣行業是非法活動的遊樂場，包括洗錢和為黑客活動提供便利。通過優先考慮問責制和透明度，該行業可以努力贏得監管機構和政府的信任，鞏固其作為全球金融格局中合法和負責任的參與者的地位。
在數字資產和區塊鏈技術正在迅速重塑金融世界的時代，正義和問責制必須隨之發展。這是整個Web3 生態系統面臨的挑戰，如果它希望在未來幾年蓬勃發展，就不能忽視這一挑戰。
總之，加密貨幣持有者損失100 萬美元數字資產的故事以及KuCoin 隨後的回應凸顯了Web3 和區塊鏈生態系統中的一個關鍵問題：正義和問責的必要性。該事件強調了遵守公平和責任原則的重要性，即使是在去中心化且快速發展的加密貨幣世界中也是如此。
隨著區塊鏈技術不斷重塑金融格局並獲得更廣泛的採用，所有參與者，尤其是主要交易所，必須在確保生態系統的完整性方面發揮關鍵作用。交易所不僅僅充當數字資產交易的中介機構； 他們還必須充當信任的守護者、正義的守門人。
雖然在本案中，受害者在收回被盜資產方面面臨著重大挑戰，但這凸顯了交易所應對此類情況的改進潛力。通過採用創新方法並承諾支持能夠證明其合法所有權的受害者，交易所可以為更安全、更值得信賴的加密貨幣環境做出貢獻。
最終，為了讓Web3 和區塊鏈行業蓬勃發展並在全球範圍內獲得認可，它必須展示其對道德和法律標準的奉獻精神。它的目標應該是消除人們對它是非法活動遊樂場的看法，並證明自己是全球金融領域負責任和合法的參與者。
100 萬美元損失的案例呼籲整個Web3 生態系統採取行動。它提醒我們，隨著這項革命性技術的不斷發展，正義、問責和透明度原則也必須不斷發展。只有這樣，行業才能建立信任和信譽的基礎，為數字資產在重塑金融、改善金融方面發揮核心作用的未來鋪平道路。
總之，當我們應對Web3 時代犯罪組織所帶來的不斷變化的挑戰時，我們非常清楚地認識到，僅僅依靠傳統的、緩慢的、複雜的法律體係來伸張正義已經不再可行。 Web3 的快節奏特性需要新的工具和策略來有效應對這些威脅。
我們必須適應、創新並尋求替代方法，以保護數字前沿免受非法行為者的普遍影響。在這個動態的環境中，追求正義必須像它所要應對的威脅一樣靈活和反應迅速。 KuCoin沒有做的事情。
《區塊鏈正義：交易所作為Web3 的看門人》一文首先出現在CryptoSlate 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：區塊鏈正義：交易所作為Web3 的看門人