正如任何形式的投資一樣，P2P 交易的風險水平通常很高。這一現實產生了採取預防措施的必要性。正如加密貨幣世界的每個角落一樣，騙子潛伏著。
從事此類交易的犯罪分子通常經驗豐富，手段極為狡猾。因此，交易此選擇權的人應該注意其他交易者行為中的任何危險信號。
在本文中，簡要回顧了這種交易所形式中最常用的一些詐騙策略。同樣，也提供了一些以盡可能安全的方式進行操作的提示。無論如何，在進行這種形式的交易所時，不應依賴交易對手的善意。
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P2P（點對點）商務是你可以獲得相當不錯的額外收入的工具之一。基本上，加密貨幣直接兌換為法定貨幣或其他資產，即沒有第三方參與。這使得可以透過匯率賺取利潤。
但這些相同的優點也帶來了副作用，就是犯罪者或詐騙者的出現。應該了解幾種詐騙策略，以便學會及時發現並避免與不誠實的交易對手發生不好的事情。
虛假付款證明是P2P 詐騙最常見的形式之一。一旦交易開始，詐騙者就會發送偽造的交易收據或通知涉嫌轉帳的虛假簡訊。然後他要求受害者盡快交付等值的加密貨幣。在這種情況下的建議是在釋放之前驗證銀行帳戶。在任何情況下，你都不應在未先確保資金存入帳戶的情況下繼續操作。
在P2P交易中開啟交易之前，你必須從商家那裡獲得某些資訊。商家數量、驗證、好評等。這將有助於確定背後的人是否值得信賴。但偽造的付款證明只是此類交易所的眾多詐騙形式之一。
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詐騙者的其他伎倆包括退款詐欺。騙子一旦收到資產就可以訴諸這種類型的回報。他們透過第三方帳戶付款來要求退貨來實現這一目標。在這種情況下，建議不要接受第三方付款。
另一種有點類似的形式是錯誤交易騙局。在轉移資金並收到受害者的資產後，詐騙者聯繫其銀行機構報告錯誤交易。在這種情況下，你必須截取螢幕截圖並提供所有必要的證據，例如聯絡平台的支援人員，以便在可能凍結資金的情況下採取行動。
還有其他方法，例如三角測量和欺騙攻擊。在所有情況下，交易者都應該留意所有類型詐騙中常見的一些標誌。其中包括請求終止平台管道外的交易、請求取消操作或轉移約定以外的資金。
最基本的一點是不要在未整合的平台上使用這種形式的商業。應尋找具有滿足高安全性和監管標準的記錄的交易所。透過遵循這些提示，被騙的機會會大大降低。請記住，在金錢方面，沒有地方可以相信陌生人。
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