BitOK 服務團隊已經確定了與Valeria Fedyakina 及其同伙的活動相關的關鍵地址，Valeria Fedyakina 的暱稱是Bitmama，被指控進行加密詐欺。該公司代表向ForkLog 通報了此事。
根據他們的訊息，Fedyakina 的其中一個地址已於9 月17 日停止進行交易。其上交易的大部分交易對手是交易所的存款地址，以及屬於Garantex 交易所的地址。
數據：BitOK。
從第二個錢包中，9月13日至17日期間，1,220萬美元的所有資金均提取到兩個第三方地址（1、2）。
數據：BitOK。
據專家稱，通過這兩個地址的資金總額達1.39 億美元。
隨後，幣繼續被壓碎。結果，其中一些最終少量出現在加密貨幣交易所的儲值地址上，包括幣安、Bybit 和HTX（原始火幣）。
其餘的，透過使用加密貨幣混合器進行的一系列交易，最終到達屬於未知的服務的地址。
據分析師稱，Fedyakina 錢包中收到的總資產中約有20% 與俄羅斯加密貨幣交易所Garantex 相關。
此前，Baza Telegram 頻道報道稱，Bitmama 因詐騙客戶67 億盧布而在莫斯科被捕。
Fedyakina 與兌換商合作：她從他們那裡收到現金，並承諾在另一個國家提取這筆錢並支付額外費用，儘管他們通常會收取此類操作的佣金。她透過與大商人和國有企業的聯繫來解釋這一點。
然而，9月份，Bitmama停止了溝通。早些時候，客戶遇到了付款延遲的情況。
據巴札報道，9月15日，費佳基娜因一筆可疑交易在莫斯科被拘留。她從熟人那裡收到了67億盧布現金，並承諾額外支付1%將其兌換成加密貨幣。後來，客戶意識到自己看不到錢，於是聯絡了警方。
懷孕六個月的費迪亞基娜被指控犯有重大欺詐罪。她面臨最高十年的監禁。由於她擁有阿聯酋的居留許可，法院將她逮捕。
Indefibank 執行長謝爾蓋·門捷列夫(Sergei Mendeleev) 表示，費德亞金目前被關押在Pechatniki 6 號審前拘留中心。
部落客Mikhail Zhukhovitsky 首先發布了Bitmama「以1.5 億美元拋售影子交易所市場」的訊息。
他在對ForkLog 的評論中表示，受害者中有“數百家小”公司，“但也有一些擁有2000 萬盧布支票的大公司。”
讓我們回想一下，7月份，俄羅斯媒體報道稱，財政部計劃禁止組織加密貨幣流通，但穩定幣和向礦工出售硬幣除外。
根據他們的訊息，我們正在討論阻止組織幫助進行民事交易或透過俄羅斯兌換商和加密貨幣ATM 機將數位貨幣從一個所有者轉移到另一個所有者的操作的服務。
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資訊來源：由0x資訊編譯自FORKLOG。版權歸作者Лена Джесс所有，未經許可，不得轉載