作者：Huma, 加密KOL
編譯：Felix, PANews
DWF Labs最近再熱爭議，在Token 2049期間舉辦的Web3 Connect論壇上，DWF Labs、GSR、Wintermute 和OKX四家做市商同台討論，在做市商GSR分享的活動照片中，將DWF Labs 聯創Andrei Grachev照片剔除。
GSR 相關帳號在X平台表示，DWF Labs絕對沒有資格加入該小組討論，與DWF Labs共處一室是GSR、Wintermute 和OKX的侮辱。 Wintermute CEO Evgeny Gaevoy按讚了這篇文章。
對此，DWF Labs聯創Andrei Grachev回應：「從沒想過你會這麼害怕我們。是的，我們在技術、交易、業務拓展等方面都比你強。你居然開始跟競爭者合作，還像個孩子一樣抱怨，詆毀我們。好吧，但是我們的做市服務很棒，我們會像吃蛋糕一樣吃掉你的市場份額，而你卻無能為力。很快就會在我的郵箱中看到你的簡歷」。
DWF Labs並非第一次「搞事情」。先前The Block爆料稱DWF Labs對加密新創公司的數百萬美元投資不應該被稱作“投資”，更適合被當作場外交易。 DWF Labs「投資+做市」的複合型運作模式引起加密社區的熱議。而DWF則認為是Wintermute指使TheBlock抹黑自己，因為Wintermute的創辦人兼執行長Evgeny Gaevoy是The Block的董事會成員和股東。
近日，加密KOL Huma回顧的DWF Labs及Andrei Grachev歷史，似是「遮羞布」被揭開。
DWF Labs起底
DWF Labs，一年前在加密領域還無人知曉，但現在他們處於加密舞台的中心。他們稱自己為做市和投資公司。 DWF Labs從何而來？創辦人Andrei Grachev及團隊成員是誰？在下文中，希望以客觀的方式展示迄今為止收集到的所有資訊。
Andrei Grachev的過往
Andrei Grachev於2017年左右出現在俄羅斯加密社群。在此之前，他在遠離科技領域的物流業工作。他是多家物流公司的創辦人，但這些公司現已全部關閉。在加密貨幣社群中，他介紹自己是Crypsis Blockchain Holding的成功交易者和合作夥伴。
此外，Grachev於2018年擔任RACIB副總裁。 RACIB是一家非營利組織，與一家名為VEB（對外經濟銀行）的國有銀行密切相關，他們的主要目標是促進俄羅斯的加密貨幣監管。 2019年，Grachev成為火幣俄羅斯負責人。他在RACIB的合夥人是Vladimir Demin，Vladimir Demin也是繼Grachev之後成為火幣俄羅斯的負責人。 Vladimir Demin也是VEB Ventures的高階經理，VEB Ventures是俄羅斯一家主要國有銀行的風險基金。 Demin和Grachev後來共同創立了VRM.trade （DWF Labs的前身）。
Grachev也領導了一個名為http://Export.online的可疑的項目，該項目原本打算推出1C0，但由於2018年的熊市而不得不打消。一些專案投資者報告稱Grachev挪用了大約15.7萬美元的投資。根據LinkedIn資料顯示，Andrei Grachev是該組織的首席執行官，Vladimir Perov是首席技術長。 Vladimir Perov現在也在DWF Labs工作。
此外，根據上面引用的forklog文章，一家名為DAS Index的公司的所有者在2019年指責Grachev沒有償還他1萬美元的債務，當時Grachev已經成為火幣俄羅斯分公司負責人。
VRM.trade
Demin 和Grachev 共同創建了一家名為VRM.trade的高頻交易公司。目前尚不清楚他們到底在做什麼以及規模有多大。他們聲稱每天的交易量為100-200億美元。這裡有Grachev關於VRM 的AMA。以及當時的自我報告。
VRM的團隊成員（來源與上述相同）：
Zac Zou現在也在DWF Labs工作。此外，Zac Zou是HTR Trade的創辦人。 VRM與LD Capital共同投資了HTR Trade。 VRM團隊也創建了自己的OTC平台，名為Black Ocean。
以下是VRM的合作夥伴名單，其中也包括LD Capital、YGG、AKG Ventures這三家中國背景的投資機構。
FLY（Franklin代幣）
FLY 是Black Ocean 交易所的原生代幣。白皮書可以在這裡找到。根據CoinGecko數據顯示，FLY的價格從一開始就在下跌，現在市值為35 萬美元。
有趣的是，他們的X 和Medium 帳戶似乎仍然「活躍」：
DWF Labs
那麼，DWF Labs突然從何而來？ DWF是VRM更名而來。 VRM Trade的最後一則推文是在2022年5月31日，而DWF Labs網域註冊於2022年5月30日。品牌重塑有什麼具體原因嗎？仍然未知。
2023年3月20日，DWF Labs向一個錢包發送了750萬美元的USDT，該錢包向OpenSea上一個標籤為「AyeletNoff」的錢包轉帳了16.3萬美元。 Ayelet Noff 是公關公司SlicedBrand 的創辦人兼執行長：這筆錢是為了讓DWF獲得更多媒體關注，還是為了幫助DWF投資的計畫進行行銷？這仍有待商榷。
結論
對DWF Labs歷史的調查到此結束。作者不對這些問題形成任何意見，僅希望客觀地提供這些資訊。
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