OFAC 制裁了國際犯罪網絡錫那羅亞卡特爾一名成員的以太坊(ETH) 錢包，該成員被發現使用加密貨幣進行販毒。
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）已將與「矮子」販毒集團錫那羅亞有關的以太坊錢包列入製裁名單。 OFAC 在9 月26 日發表的聲明中表示，該卡特爾的一名附屬人員使用以太坊錢包進行販毒並促進資金轉移。
需要強調的是，指控中心人物墨西哥公民希門尼斯·卡斯特羅不僅使用以太坊錢包轉賬，還喜歡銀行轉賬和現金支付等方式。根據指控的文件，卡斯特羅正在美國調解毒品銷售，並參與洗錢組織。
根據這項決定，卡斯特羅在美國的所有資產都被凍結，並被禁止與美國公民做生意。
該部門表示，錫那羅亞販毒集團的洛斯查皮托斯派係對走私到美國的非法芬太尼和其他致命藥物的很大一部分負有責任。
OFAC 在聲明中表示，這一步驟是針對犯罪組織的重要行動的一部分：
希門尼斯·卡斯楚直接接受「Chapitos」網路的訂單，經營一個洗錢組織，利用電匯和數位貨幣包等方式，將美國芬太尼銷售所得收益轉移給墨西哥錫那羅亞販毒集團頭目。今天採取的行動表明，財政部和政府將繼續不懈地打擊威脅國際安全並使芬太尼和其他致命毒品充斥我們社區的犯罪組織。
資訊來源：0x資訊編譯自KOINBULTENI。版權所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：美國制裁以太坊錢包：與著名販毒集團有關