美國商品期貨交易委員會(CFTC) 針對加密貨幣行業採取了一項重大舉措，對幣安有限責任公司Mosaic交易所Limited 及其所有者兼首席執行官肖恩·邁克爾(Sean Michael) 提起民事執法訴訟。
訴狀稱，被告經營欺詐性數位資產商品計劃，欺騙投資者並挪用客戶資金。
涉嫌欺詐性加密貨幣計劃
訴狀稱，被告以欺詐手段招攬並誘導來自美國和其他國家的17 名個人投資價值數十萬美元的比特幣(BTC) 和其他資金。
這些資金本應代表客戶進行比特幣和其他加密貨幣資產的交易。然而，被告據稱為了自身利益挪用了客戶的資金。
案件背景顯示，大約在2019年2月至2021年6月期間，被告對Mosaic交易所做出了虛假陳述。他們聲稱Mosaic是管理大量資產的加密貨幣交易平台，提供專有的交易演算法，準確率高達82%。
此外，他們還宣稱其利潤率很高，從「每月20% 到60%」到「每月10% 到50% 以上」不等。被告還聲稱與特定的加密貨幣交易交易所建立了合作夥伴關係或經紀人協議。
然而，正如投訴中所稱，這些陳述是欺詐性的。 Mosaic交易所並不擁有所聲稱的管理資產，也沒有所宣傳的盈利交易記錄。
根據CFTC 的說法，Mosaic 在代表客戶進行交易時遭受了損失。此外，該公司沒有其所推廣的合作夥伴關係或經紀人協議。結果，有些客戶的投資資金全部損失殆盡。
CFTC 專員呼籲加強監管
就此問題，專員Kristin N. Johnson 發表聲明，強調在新興的加密貨幣行業中「保護投資者免受欺詐活動」的重要性。
約翰遜專員強調了加密貨幣詐欺的固有風險，並強調需要保護脆弱的投資者。約翰遜引用了一家區塊鏈分析公司Chainaanalysis，該公司將詐騙視為基於加密的犯罪的最普遍形式。
該報告估計，光是去年，詐欺就造成了超過59 億美元的損失。尤其是投資詐騙被認為是最嚴重的詐騙，詐騙者以高額回報的承諾來引誘受害者。
約翰遜重點介紹了Mosaic交易所的案例，該交易所在BitMEX 和幣安等平台上交易數位資產衍生品，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 先前曾指控這些平台違反監管規定。
鑑於這些發展，約翰遜專員認為，商品期貨交易委員會應利用其現有權力製定法規，以彌補這些不斷變化的市場結構中監管方面的任何潛在差距。
因此，CFTC 透過訴訟尋求各種補救措施，包括歸還、沒收非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和CFTC 法規的行為發出永久禁令。
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0X簡體中文版：加密貨幣詐騙警報：CFTC 對Mosaic 交易所提起訴訟