美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 已對據稱與參與芬太尼生產的個人和公司有關的數位貨幣包進行了製裁。
在10 月3 日的通知中，美國司法部宣布對幾家中國化學品製造商及其許多員工提出起訴，據稱他們使用加密貨幣交易作為非法芬太尼前體分銷計劃的一部分。據美國當局稱，這些公司“傾向於使用加密貨幣交易來隱藏自己的身份以及資金的位置和動向”，並確定了至少3 名持有數位貨幣包用於付款的個人。
OFAC 將與中國公民和Valerian Labs 以及Hanhong Pharmaceutical Technology 等公司相關的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、美元硬幣(USDC)、Tether (USDT) 和Tron (TRX) 錢包添加到其特別指定國民名單中和河北克羅維爾生物科技。財政部副部長沃利·阿德耶莫表示，執法行動的目的是破壞非法毒品網路。
‘[W]我們已經識別並阻止了十多個與這些行為者相關的虛擬貨幣錢包，」Adeyemo 說。「被封鎖的錢包在數百筆存款中收到了數百萬美元的資金，這說明了今天針對的行動的範圍和規模。 」
司法部宣布針對中國化學品製造公司和員工的八項起訴https://t.co/f37okHaa6z
— 司法部(@TheJusticeDept) 2023 年10 月3 日
加密貨幣和致幻劑：澄清法規可以幫助產業發展
許多立法者敦促採取行動打擊芬太尼在美國的流通，據估計該藥物在2021 年導致超過67,000 人死亡。馬薩諸塞州參議員伊麗莎白沃倫(Elizabeth Warren) 直言不諱地批評數位資產，他指出潛在的潛在風險五月份的聽證會上，加密貨幣支付與販毒之間的聯繫。
10 月的第一周也標誌著線上市場絲綢之路創始人羅斯·烏布利希(Ross Ulbricht) 入獄第十年。許多人批評該平台允許使用數位資產支付來促進毒品交易，但烏布利希在加密貨幣領域仍然有他的支持者。
雜誌：美國執法機構正在加強打擊加密貨幣相關犯罪
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Turner Wright所有，未經許可，不得轉載