作者：加密KOL Huma 翻譯：0x711 & Logicrw，BlockBeats
日前，加密做市商DWF 在Token 2049 的一場論壇上遭到群嘲排擠，同行GSR 公開表示DWF「沒有資格跟Wintermute、OKX 等機構」同台，Wintermute CEO Evgeny Gaevoy 對此言論也表示支持。
另一方面，在二級市場上，DWF 的凶悍作風可謂「風光無限」，CYBER 一戰讓無數散戶對其「刻骨銘心」。 DWF 在一年之內從默默無聞到家喻戶曉，其背景與來歷似乎鮮有人知。基於此，加密KOL Huma 對DWF 及其創始人Andrei Grachev 的過往資訊進行了調查，並在其社交平台上發布其調查結果。 BlockBeats 翻譯整理如下。
僅僅一年前，DWF 在加密領域還是一個無人知曉的名字，但現在他們已經站在了加密世界的中心。他們自稱為市場做市和投資公司。他們從何而來？團隊成員有哪些，其中的創辦人Andrei Grachev 是誰？在這篇長篇文章中，我希望為加密社群呈現目前收集到的所有資訊。
Grachev 的經歷
Andrei Grachev 於2017 年左右出現在俄羅斯加密社群。在此之前，他在物流業工作，遠離科技世界。他創辦了幾家物流公司，但現在都已倒閉。在加密社群中，他介紹自己是Crypsis Blockchain Holding 的常勝交易員和合夥人。
後來，Grachev 於2018 年成為RACIB 的副總裁。 RACIB 是一個與俄羅斯國有銀行VEB（外經銀行）緊密關聯的非營利組織，他們的主要目標是促進俄羅斯的加密法規。 2019 年，Grachev 成為Huobi Russia 的負責人。他在RACIB 的合夥人是Vladimir Demin，後者在Grachev 之後也領導了Huobi Russia。 Demin 同時也是VEB 旗下創投VEB Ventures 的高級經理。 Demin 和Grachev 後來共同創立了VRM.trade（DWF Labs 的前身）。
Grachev 也領導了一個名為Export.online 的可疑項目，該項目原計劃進行ICO，但由於2018 年的熊市而不得不取消。一些專案投資者報告說Grachev 挪用了他們約157,000 美元的投資。根據LinkedIn 資料顯示，Andrei Grachev 是這個組織的首席執行官，Vladimir Perov 是首席技術長。 Perov 現在也在DWF Labs 工作。
此外，根據上文引用的forklog 文章，一家名為DAS Index 的公司的所有者指責Grachev 在擔任Huobi Russia 領導時沒有償還他1 萬美元的債務。
VRM.trade
Demin 和Grachev 共同創建了一個名為VRM.trade 的高頻交易公司，確切的業務和規模尚不清楚。他們宣稱每天有100-200 億美元的交易量。這裡有Grachev關於VRM 的AMA。
這裡可以找到他們當時自我報告的交易量。
這是VRM 的團隊：
Zac Zou 現在也在DWF Labs 工作。此外，Zac Zou 是HTR Trade 的創辦人。 VRM 與一家大型的中國風投公司LDcapital 一起投資了HTR Trade。
VRM 團隊也創建了自己的OTC 交易平台Black Ocean。
這裡是VRM 的合作夥伴名單，其中也包括LD Capital。
FLY（Franklin 幣）
FLY 原定為Black Ocean 交易平台的原生代幣。白皮書可以在這裡找到。
可以看到該代幣的價格從一開始就一直在下跌，現在的市值為35 萬美元。有趣的是，他們的Twitter和Medium帳戶似乎仍然「活躍」。
DWF Labs
DWF Labs 究竟從何而來？事實證明，DWF 是VRM 的重命名品牌。 VRM Trade 的最後一則推文是在2022 年5 月31 日，而DWF Labs 的網域則在2022 年5 月30 日註冊。是否有什麼特別的原因需要重新命名品牌？這仍然是個未解之謎。
2023 年3 月20 日，DWF Labs 向一個錢包發送了750 萬美元的USDT，這個錢包之前向在OpenSea 上標記為「AyeletNoff」的錢包發送了16.3 萬美元。 Ayelet Noff 是一家公關公司SlicedBrand 的創辦人和執行長。
這筆付款是為了讓DWF 獲得更多的媒體關注，還是幫助DWF 投資的專案進行行銷？現在還不清楚。
結論
對DWF Labs 的背景調查到此結束。我們不對這些問題形成任何意見，僅希望客觀地提供這些資訊。感謝Nay 在4 月關於DWF 的推文，對我們的調查有重要幫助。