VSquare專家分析了在愛沙尼亞和立陶宛註冊的約300家加密貨幣公司，發現了數十起詐欺、洗錢、逃避制裁和非法資助犯罪組織的案件。
歐洲媒體發起大規模調查的合作夥伴有：
德爾菲（愛沙尼亞）；錫耶納（立陶宛）； Frontstory.pl（波蘭）； Paper Trail Media、Der Spiegel 和ZDF（德國）； 標準（奧地利）。
愛沙尼亞政府於2017 年為虛擬資產提供者創建了許可證制度。記者表示，但作為一種開拓性和創新性的結構，它“轉移到了在該國運營的影子公司的狂野西部”，導致大量非法資金通過歐盟流動。
「『歐盟許可證』一詞已成為國際詐欺者的賣點，他們利用該司法管轄區為其非法活動提供可信度。 因此，在過去六年中，愛沙尼亞有1,644 家獲得許可的加密貨幣公司營運：全國每800 名居民就有1 家。」他們強調。
在許多情況下，反洗錢要求所要求的公司和服務的領導者不具備適當的能力和經驗。研究人員在其中確定了一名負債累累的計程車司機、一名被禁止從事商業活動的焊工、一名住在社會住宅的人和一名失業的水管工。這四人總共在60 家公司擔任董事或反洗錢專家等職務。
「我只是一個空殼。 我沒有從事過交易工作，也不知道有多少百萬人在那裡經過，」來自塔爾圖的失業水管工謝爾蓋·貝茲羅德尼承認。
然而，該名男子是24家國際加密貨幣公司的前負責人。
Garantex 是一家在愛沙尼亞註冊的數位資產交易所，於2022 年4 月受到美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 的製裁。據監管機構稱，該平台與非法實體相關的交易價值超過1 億美元。後者包括俄羅斯駭客組織Conti 和暗網市場Hydra。
研究人員發現，該交易所透過加密貨幣為俄羅斯準軍事組織Rusich 提供資金，該組織自2014 年以來一直參與烏克蘭的敵對行動，並成為創建瓦格納PMC 的基金會之一。
由於嚴格的洗錢規則和針對俄羅斯的SWIFT 制裁，這種結構很難透過銀行系統籌集資金，但其數位貨幣包卻收到了價值數億歐元的資產。使用Elliptic區塊鏈分析工具，記者發現至少8,697 美元透過Garantex 轉移到該組織。
數據：VSquare。
愛沙尼亞交易所營運商Garantex Europe OÜ 於2022 年3 月失去了執照。儘管如此，該公司仍繼續營運。據德爾菲稱，檢察官辦公室已對非法經濟活動展開刑事調查。
2021 年11 月，OFAC 對加密貨幣交易所Chatex（Izibits OÜ 的法人實體，之前由Bezrodny 管理）實施制裁，該交易所與Garantex 一樣，在莫斯科聯邦大廈運營。
6 月，在葉夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin) 領導的瓦格納叛亂短暫的背景下，專家記錄了加密貨幣市場上盧布活動的大幅上漲。這讓專家認為區塊鏈已成為金融制裁背景下俄羅斯資產流動的重要管道。
根據記者報道，先前在愛沙尼亞註冊的Coinsbit交易所為這項活動做出了貢獻，允許將盧布兌換成數位貨幣。該平台代表多次證實，對俄羅斯公民沒有任何限制。
數據：VSquare。
該平台的網站上提到了愛沙尼亞公司ITEcosystem OÜ，該公司於2020 年7 月失去了加密貨幣許可證。根據官方統計，該公司的創辦人兼董事是烏克蘭公民雅羅斯拉夫·亞羅文科(Yaroslav Yarovenko)。從公開消息來看，關於一家營業額數十億美元的企業正式負責人的全部信息是，他在2014 年因從基輔一家Zara 商店盜竊女鞋而被定罪。
記者也在網路上發現了數百則關於Coinsbit 服務相關詐騙的警告。根據Trustpilot 入口網站的數據，根據205 條評測，該交易所的信任評級為2.2 分（滿分為5 分）。
目前，該交易所聲明的營運商在塞席爾註冊。
專家表示，愛沙尼亞2017年推出的授權規則並不成功。
「這是糟糕立法的一個明顯例子。 這永遠不會奏效。」一位參與該法規制定但不願透露姓名的前官員評論說。
然而，事實證明，合法化的可能性對該行業的公司來說非常有吸引力。根據金融監理局統計，截至2021 年年中，全球近55% 的虛擬資產服務提供者在愛沙尼亞註冊。其中很大一部分與在俄羅斯(440) 和烏克蘭(203) 運作的機構有關。
數據：VSquare。
此後，當局啟動了全面改革以清理該行業。大多數公司不同意或無法遵守更新後的規則，在該國1,644 家獲得許可的加密貨幣公司中，只剩下78 家（截至撰寫本文時）。
許多停止在愛沙尼亞營運的企業已轉移到其他歐洲司法管轄區，其中包括立陶宛，該國目前擁有800 多家加密貨幣公司。
Arbismart就是其中之一。 2022年2月，由於愛沙尼亞金融監察局引入“嚴厲的新規則”，該公司宣布了這項舉措。記者發現了許多針對該公司的詐欺指控，根據他們的聲明，投資者的損失金額高達5 萬歐元。
該公司以烏克蘭居民的名義註冊，該居民確認其個人資料已在登記冊中註明。不過，他保證自己對Arbismart一無所知，也與此無關。
Payeer 是一家先前由愛沙尼亞管理的加密貨幣處理公司，也在立陶宛開設了一家公司。研究人員指出，該網站在俄羅斯用戶中非常受歡迎，在網路上很容易找到如何透過該網站規避金融制裁的說明。
Mercuryo 數位資產平台的營運商MoneySwap OÜ 也追隨了Payeer 的道路。由於所有權結構不透明和網路上的資訊外洩（詐欺指控），愛沙尼亞監管機構吊銷了該公司的許可證。在立陶宛，該平台創建了一家名為MoneyAmber UAB 的新商業企業。
據記者估計，至少有68 家立陶宛加密貨幣公司與在愛沙尼亞經營的公司有聯繫，使用相同的品牌、名稱或網路網域。
讓我們回顧一下，5 月份，由27 個國家組成的歐盟理事會一致批准了一項監管加密貨幣資產市場的法案（MiCA）。歐盟成員國也批准了打擊洗錢的新措施。
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