三大扣押事件讓美國政府變成比特幣巨鯨之一,下一步關鍵棋會如何影響市場走向?

撰文:Chloe,PANews

美國政府至今已成為最大的比特幣持有者之一,儘管今年年初已售出價值數百萬美元的比特幣,根據華爾街日報消息,如今該政府還是擁有超過20 萬枚比特幣,價值超過50億美元。

而這些比特幣是從網路犯罪者、暗網市場中繳獲,主要存放於由美國司法部、國稅局或其他機構控制的加密、有密碼保護的離線硬錢包中。

根據加密貨幣公司21.co 對公開文件的分析,美國聯邦政府僅最近3 次繳獲的比特幣數量就超過20 萬枚,該分析追踪了自2020 年以來三起最大的比特幣扣押案件,這些案件共同點則是都流入美國政府的錢包當中,分別是:

案件一:2020 年11 月的絲路扣押案(69,369 BTC),2010 年代的暗網黑市網站「絲路」,最初以流行使用比特幣交易為名,由於連接暗網的隱私性特點,絲路上不乏賣家提供非法物品,賣場充斥毒品、槍枝、爆炸物與協助洗錢服務。直到2013 年創辦人Ross Ulbricht 被捕、被判終身監禁,在2020 年更同意放棄69,369 枚比特幣的所有權,交由美國政府以豁免賠償責任。

案例二:Bitfinex 駭客案(94,643 BTC),2016 年8 月加密貨幣老牌交易所Bitfinex,逢史上最大規模的駭客攻擊事件之一,當時駭客盜取了高達119,756 枚比特幣(當時價值7,100 萬美元),現價高達36 億美元。

而直到去年美國司法部在年初宣布,有一對美國夫婦因涉嫌清洗Bitfinex 駭客事件12 萬枚比特幣贓物而被警方逮捕,其中的94,000 多枚比特幣(當時價值超過36 億美元)已遭凍結,是美國司法部有史以來規模最大的加密貨幣金融扣押。

案件三:2022 年3 月的James Zhong 扣押案(51,326 BTC),延續暗網「絲路」的敘事,James Zhong 2012 年9 月建立9 個詐騙帳號利用市場漏洞攻擊,給每個帳號200~2000枚比特幣,然後迅速觸發140 多筆交易,欺騙提款處理系統,讓5 萬枚比特幣匯入他的帳號,最後將這些比特幣轉至各個錢包。而美國國稅局(IRS)則在去年11 月在James Zhong 位於Gainesville 的住家進行搜查,查獲這5 萬枚比特幣,創下美國司法部有史以來第2 大加密貨幣緝獲案。

21.co 對這份公開文件也透露,這些公開資訊只揭露美國政府持有的「最低限度估算值」。

清算舉動成關注事件,美國政府該如何最小限度避免影響市場?

從扣押非法比特幣到將其清算為現金的最終結果,中間的法律程序必須耗時數年時間,加密貨幣的價值將大幅升值,在特定情況下對政府有利。例如,2016 年,Bitfinex 黑客案,當時比特幣的市場價格約為600 美元。而當美國夫婦於2022 年被捕時(司法部在該案件中扣押了95,000 枚比特幣),比特幣的價格已攀升至44,000 美元。如今,它徘徊在27,000 美元左右。

美國政府的比特幣儲備主要保存在體錢包的加密儲存設備中,這些設備離線運作,並由司法部和國稅局監管。而當政府機關控制扣押加密資產後,其實不會立即擁有該資產,只有在法院發布最終沒收令後,政府才得以接管的所有權,並將代幣轉交給負責清算沒收資產的主要機構,即美國法警局。

美國法警局的清算程序,也是隨著加密貨幣產業的發展而演變,在加密貨幣發展初期,法警局會舉行拍賣活動,將加密貨幣直接出售給有興趣買家,知名創投家Tim Draper 先前就透過拍賣活動大買比特幣成為富翁。

而一直以來,法警局的拍賣活動只會分批出售加密資產,並非一次全部出售,以防對市場產生不利影響,目前的做法是,法警局會採取額外措施,以確保市場不受負面影響,包括拉長時間來清算所有被扣押的加密貨幣。

美國國稅局網路服務部門負責監督所有針對網路犯罪的活動,其中執行董事Jarod Koopman 表示,「我們刻意不參與市場,我們基本上是根據流程的時間表來確定出售計劃。」

即使在更多情況下,政府賣出資產的收益會用來賠償受害者,正在調查犯罪行為的政府機構,也會要求用這筆相關收益來協助支付所有執法會用到的花費,例如追蹤軟體授權費等費用。

最近的例子就是美國政府在執行FTX 交易所事件,美國政府並沒有沒收任何加密貨幣,只接管了數億美元的資產,其中大部分是現金和Robinhood 股票。 Robinhood 也在8 月從美國法警局回購了被扣押的股票,最終將使用這筆資金來填補 FTX 80 億美元的客戶資金缺口。

總結來說,目前負責清算不法加密資產的美國法警局會採取額外措施,確保市場不受負面影響。

OKEX下載,歐易下載,OKX下載

okex交易平台app下載

Total
0
Shares
Related Posts