作者：Tyler Pearson，DLNews；編譯：松雪，金色財經
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Ripple 與SEC 的鬥爭早在該機構於2020 年起訴這家加密貨幣公司指控證券違規之前就已醞釀。
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雖然法官阿娜麗莎·托雷斯(Analisa Torres) 7 月份的裁決被視為此次交易的部分勝利，但這只是導致明年法庭攤牌的一系列事件中的最新一起。
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為了了解我們是如何走到這一步並評估接下來會發生什麼，以下是您需要了解的有關SEC 與Ripple Labs 案件的所有資訊的時間表。
Ripple 與美國證券交易委員會的鬥爭還遠遠沒有結束。
加密貨幣交易所和美國證券交易委員會正準備在明年第二季在法庭上一決高下。
此前，執行長布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse) 表示，該公司迄今已支付了超過2 億美元的法律費用。
當美國地區法官Analisa Torres 在7 月做出部分支持Ripple 的裁決時，一些加密貨幣專家稱讚這是該公司的明確的勝利。
XRP 是Ripple 用來促進其網路交易的代幣，在判決後價格飆升。
儘管如此，由主席Gary Gensler 領導的SEC 並沒有讓Ripple 逃過責任。自去年加密貨幣交易所FTX 崩潰以來，該機構對該行業發起了一系列執法行動，包括針對加密貨幣交易所Binance 和Coinbase 提起訴訟。
本週，法官駁回了SEC 對Ripple 判決的部分內容提出上訴的動議。儘管這對監管機構來說是一個挫折，但該案仍有望在2024 年進行審判，其他部分尚未做出裁決。
我們整理了這個時間表，以幫助您了解正在發生的事情、我們如何走到這一步以及接下來可能會發生什麼。
2004
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Ripple 的起源可以追溯到2004 年，當時加拿大程式設計師Ryan Fugger 發布了RipplePay，這是一種點對點支付程序，比區塊鏈技術早了幾年。它依賴某種形式的數位欠條或信用，而不是加密貨幣。
2011
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5月：2011年是一個重要的時間點，當時密碼學家Schwartz、Mt. Gox的創始人McCaleb，以及電子遊戲設計師兼首席策略師 Britto對比特幣產生濃厚興趣。他們共同致力於開發一個更有效率的系統，避免了工作量證明挖礦機制。
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在2011年的一篇Bitcointalk論壇貼文中，McCaleb批評了比特幣挖礦的能源消耗。
2012
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6 月：Schwartz、McCaleb 和Britto 購買了Fugger 的RipplePay 名稱和品牌的權利。他們將實體重新命名為Ripple Labs。該團隊推出了XRP 帳本。
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8 月：天使投資人Chris Larsen 加入Ripple，最後成為Ripple 的營運長。
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Ripple Labs 開發了Ripple 的區塊鏈基礎設施，從而產生了支付網路RippleNet。
2013
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4 月：Ripple 從多個投資者那裡獲得了350 萬美元的資金。當時，它沒有透露總數。
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7 月：McCaleb 離開Ripple 開始一個新計畫。
2014
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2 月18 日：《麻省理工科技評論》將Ripple Labs 列入50 家最聰明公司名單，Ripple 排名第50 位。
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6 月：McCaleb 創立了Ripple 競爭對手Stellar。由於他早期作為創始人和開發人員的工作，他之前獲得了90 億XRP，當時價值約1.26 億美元。 2021 年，據透露，隨著XRP 價格上漲，McCaleb 以超過20 億美元的價格出售了自己持有的股份。
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9 月：Ripple 宣布與CBW Bank 和Cross River Bank 銀行建立合作夥伴關係。據稱，他們是第一家採用Ripple 開源分散式交易基礎設施的美國銀行。
2015
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4 月：Ripple 聘請前雅虎營運長Brad Garlinghouse 擔任支付網路的相同職位。加林豪斯開始推銷XRP 代幣，供銀行和機構用作過渡貨幣和SWIFT 替代品。
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5 月：據監管機構稱，FinCEN 對Ripple Labs 處以70 萬美元罰款，這是美國「首次針對虛擬貨幣交易商的民事執法行動」。該機構指控Ripple「故意違反」多項法規，包括未經註冊銷售數位貨幣以及未實施反洗錢做法。 Ripple立即交出了45萬美元來支付部分罰款，並必須在30天內補足剩餘部分。
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10月：Ripple Labs 將自己更名為Ripple。
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根據追蹤美國遊說活動的組織OpenSecrets 的數據，2015 年Ripple 在美國遊說活動上總共花費了15 萬美元。
2016
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6月：Ripple獲得紐約州金融服務部頒發的虛擬貨幣牌照。它以XRP II LLC 的公司名稱申請。
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9 月：該公司從渣打銀行、芝商所等支持者那裡籌集了5,500 萬美元的B 輪資金。
多年來Ripple 遊說支出（Ana Ćurić ）
2017
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9 月：區塊鏈新創公司R3 因合約糾紛起訴Ripple Labs，該糾紛允許其在2019 年之前以大幅折扣購買XRP。 Ripple 的執行長試圖終止合同，這促使R3 起訴Ripple。此後，R3 為多個央行數位貨幣項目提供了解決方案。
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12 月：XRP 價格從1 月1 日的0.0063 美元突破1 美元，漲幅達15,873%。
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據OpenSecrets 稱，Ripple 2017 年在遊說上花費了5 萬美元。
2018
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1 月：Ripple 表示已向100 多家金融機構提供xCurrent 產品。 XRP 曾短暫取代以太坊，成為繼比特幣之後市值第二大的加密貨幣。
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9 月：Ripple 和R3 通過閉門和解結束了爭端。儘管2020 年洩漏的文件顯示和解金額超過2.4 億美元，但他們對結果保密。
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據OpenSecrets 稱，Ripple 2018 年在遊說上花費了45 萬美元。
2019
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6 月17 日：Ripple 宣布與最大的國際匯款公司之一MoneyGram 建立合作夥伴關係，MoneyGram 將使用Ripple 的xRapid 產品。合作關係於2021 年結束。
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12 月16 日：XRP 從2018 年1 月的歷史高點3.32 美元跌至0.183 美元。由於加密貨幣市場大多遭受熊市之苦，XRP暴跌。
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據OpenSecrets 稱，Ripple 2019 年在遊說上花費了22 萬美元。
2020
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9 月24 日：XRP Ledger（或XRPL）基金會作為獨立的非營利實體成立，以推動XRP 的採用。該基金會籌集了650 萬美元來創建XRP 社區基金，並加強基礎設施。
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12 月21 日：SEC 起訴Ripple Labs 以及加林豪斯和Larsen。該機構聲稱Ripple 進行了未經註冊的證券發行。加林豪斯否認了SEC 的指控，並承諾該公司進行法律訴訟。消息傳出後，XRP 從0.58 美元跌至0.21 美元。
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12 月22 日：法官Analisa Torres 被指派負責Ripple 案。
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12 月28 日：加密貨幣交易所Coinbase 將XRP 代幣摘牌，Coinbase 首席法務官Paul Grewal 稱最近的訴訟是主要原因。
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據OpenSecrets 稱，Ripple 2020 年在遊說上花費了33 萬美元。
2021
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3 月3 日：加林豪斯和Larsen 對SEC 的做法提出質疑，理由是該機構沒有就Ripple 的XRP 代幣歸類為證券向他們發出公正的通知。他們在給法院的信中表示，美國證券交易委員會未能為加密貨幣公司提供明確的指導——這一說法將在未來幾年內得到眾多加密貨幣高管以某種形式的回應。
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3 月8 日：SEC 要求與法官Sarah Netburn 舉行聽證會，以解決Ripple 高層的公正通知主張和其他問題。
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3 月22 日：Netburn 法官裁定XRP 具有價值和實用性，這將其與比特幣等加密貨幣區分開來。這項裁決意義重大，因為它強調了加密貨幣之間的法律差異，並為未來的分類和執法行動鋪平了道路。
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4 月13 日：SEC 專員Hester Peirce 提出了安全港提案2.0，該提案將「在某些條件下」給予加密貨幣公司三年的寬限期，在此期間它們將「免受聯邦證券法的註冊規定的約束”，以便“促進功能性或去中心化網絡的參與和發展。” 她還表示，任命Gensler 為SEC 新任主席標誌著“委員會重新考慮如何修改我們的規則，以負責任的方式適應這項新技術的最佳時機。”
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6 月14 日：法院將SEC 的截止日期延長至8 月31 日。法院先前曾要求該機構揭露其有關加密貨幣交易、利益衝突和證券分類的內部政策。
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8 月27 日：Ripple 的律師提出一項動議，要求SEC 披露其相關機構員工之間加密貨幣交易的政策。該申請於9 月被法院駁回。
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10月15日：專家發現截止日期被設定，以收集來自加密貨幣和傳統金融領域的各種意見。發現期旨在充分了解該案件的各種觀點。
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據OpenSecrets 稱，Ripple 2021 年在遊說上花費了1,120,000 美元。
2022
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9 月17 日：法院批准了美國加密貨幣倡導組織數位商會提交法庭之友（ amicus curiae）陳述的請求。 Amicus curiae 意為“法庭之友”，指非案件當事人的個人或組織。法庭之友陳述是向法院提交的書面資料，某人可以在其中就特定案件提出法律論點和建議。在簡報中，數位商會對SEC 關於XRP 是一種未註冊證券的說法沒有採取任何立場，但強調了該組織所說的數位資產法律缺乏監管明確性。
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10 月31 日：Coinbase 代表Ripple Labs 向聯邦法院提交法庭之友陳述請願書。在簡報中，Coinbase 提出了SEC 在對Ripple 採取強制措施之前是否給予了公正通知的問題。幾個月後，也就是2023 年，Coinbase 將面臨SEC 的執法行動。
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12 月2 日：在11 月30 日截止日期之後，SEC 和Ripple Labs 向公眾發布了支持聲明。這些文件對各方的論點和法律主張提供了新的見解。雙方都敦促任命的法官托雷斯做出對他們有利的裁決，而不將案件送交審判。
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12 月22 日：美國證券交易委員會請求法院阻止發布“Hinman 文件”，Ripple Labs 認為這些文件由於其敏感性而與本案相關。這些文件包含前SEC 主任William Hinman 2018 年的演講草稿，他在其中表示以太坊不是證券。
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據OpenSecrets 稱，2022 年Ripple 在遊說上花費了1,080,000 美元。
2023
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5 月8 日：執行長加林豪斯表示Ripple 已花費2 億美元為SEC 案件辯護。
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6 月6 日：SEC 起訴Coinbase 非法經營交易所並為未註冊證券交易提供便利。
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6 月12 日： Hinman 文件被公開。雖然這些文件揭露了 Hinman 先前的言論，但影響在發佈時相當平淡。
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據OpenSecrets 稱，2023 年上半年Ripple 花了48 萬美元進行遊說。
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7 月13 日：SEC 訴Ripple Labs 案做出了分歧裁決。 Torres 裁定Ripple 向交易所公開出售XRP 並未違法，而向機構提供XRP 則被視為非法。決定此案將由陪審團審判。 Coinbase 和其他交易所在判決後重新上線了XRP。
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7 月21 日：在Terraform Labs 案件的法官對托雷斯的判決提出質疑後，美國證券交易委員會暗示可能會上訴。
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7 月24 日：Ripple 的英國和歐洲老闆Sendi Young 表示，對SEC 的部分勝利為進一步的國際擴張奠定了基礎。
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8 月7 日：一位前SEC 訴訟律師評論稱，僅僅因為Terra 法官拒絕了托雷斯的裁決，Ripple 的遊戲並沒有結束。 BakerHostetler 律師事務所合夥人、SEC 前訴訟律師Teresa Goody Guillén 表示：“就像本法院明確拒絕XRP 裁決的做法一樣，另一個法院也可以同樣輕鬆地明確拒絕這一決定。”
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8 月9 日：在托雷斯法官設定2024 年第二季陪審團審判的暫定時間表的同一天，美國證券交易委員會宣布尋求對她7 月的部分決定提出上訴。
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8 月17 日：有新聞透露，Ripple 是2023 年在美國遊說上花費最多資金的加密貨幣公司之一。名單包括Binance、Coinbase 和Crypto.com。
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8 月28 日：Ripple 在X（前身為Twitter）上宣布將於9 月在紐約舉辦「社區慶典」。加林豪斯在推特上寫道：“正如所承諾的那樣，是時候舉辦一場真正的勝利派對了。”
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9 月6 日：有報告指出Ripple 向遊說者付費，試圖影響法律，使商品和期貨交易委員會成為美國事實上的加密貨幣監管機構。加密貨幣界的許多人認為CFTC 是一個比SEC 更友善、更溫和的監管機構。 FTX 前執行長SBF在其交易所倒閉之前遊說CFTC 監管加密貨幣。
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10 月3 日：托雷斯拒絕了SEC 允許上訴的動議。
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10 月19 日：托雷斯免除了加林豪斯和拉森在SEC 案件中的所有指控，該機構投票決定在不偏見的情況下駁回對他們的指控。
