印度加密貨幣領域的一項重大進展是，中央調查局（CBI）打擊了一起大規模的加密貨幣詐欺行為。數位資產詐騙浪潮的興起敲響了警鐘，引起了加密貨幣愛好者的關注，也給不斷發展的數位資產產業的安全措施打上了問號。為此，印度當地警方、CBI等執法機構加強了監控。
CBI：重大逮捕和扣押
10 月21 日，星期六，CBI 逮捕了一名來自艾哈邁達巴德的個人，該人涉嫌加密貨幣詐騙。拉馬瓦特·沙伊沙夫（Ramavat Shaishav）也以「詹姆斯·卡爾森」為筆名，已被拘留。在調查過程中，印度中央調查局對艾哈邁達巴德的多個與謝沙夫有關的場所進行了搜查。
在突襲中，查獲的資產包括比特幣、以太幣、瑞波幣和USDT 等加密貨幣，總價值達93 萬美元。此外，手機和筆記型電腦等可能包含有關詐騙和其他可能共謀者的關鍵資訊的電子設備也被沒收。 CBI 還獲得了多個銀行帳戶，這些帳戶可能會為該騙局的財務深度提供更多見解。
欺騙的巔峰：騙局是如何展開的
沙伊沙夫的作案手法不僅複雜，而且具有巧妙的欺騙性。據報道，他透過電話聯繫了一名美國公民，介紹自己為「詹姆斯·卡爾森」。他冒充跨國公司詐欺部門的代表，提出了看似真實的令人震驚的說法。
他告訴毫無戒心的受害者，有人試圖使用後者的帳戶從他據稱代表的公司訂購一台電腦。但這只是開始。沙伊沙夫繼續加劇了緊迫感和危險感。他告訴受害者，來自美國四個不同州的個人利用受害者的社會安全號碼在這家跨國公司創建了帳戶。
隨著敘述的繼續，沙伊沙夫（化名詹姆斯·卡爾森）說服受害者從銀行提取一大筆錢。這個精心策劃的下一步是讓受害者將提取的現金存入比特幣ATM 錢包，特別是RockitCoin。為此，他向受害者提供了二維碼，完成了欺騙，成功詐騙了受害者。
法律訴訟和正在進行的調查
逮捕後，印度中央調查局正式對拉馬瓦特·沙伊沙夫立案。他現在面臨印度刑法典(IPC) 和資訊科技(IT) 法多個條款的指控。這些指控的嚴重性反映了他涉嫌犯下的罪行的嚴重性。
雖然逮捕和隨後的緝獲是重大成就，但調查還遠遠沒有結束。 CBI 現在將深入研究從沒收的電子設備、銀行帳戶和其他資產中恢復的數據，以確定詐騙的程度。他們將設法找出是否有其他受害者，甚至可能在印度境內，以及沙伊沙夫是否單獨行動或屬於更大的犯罪集團的一部分。
CBI在此案中的迅速行動及時提醒了公眾數位資產產業的潛在風險。它強調個人和監管機構都需要保持警惕，以防止未來出現此類騙局。
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