10月25日，大批澳洲華人在社群媒體上炸開了鍋，嗚嗚喳喳的，怎麼一回事呢？
原來，在華人群體中知名的長江換匯，也就是澳洲最大的獨立換匯公司，出事了！全澳各地超過300名警方人員出動，突襲了長江換匯的各個據點。 7名嫌犯被抓，其中包括4名為中國籍，3名澳洲籍。包括豪華汽車、豪宅在內的超過5,000萬澳元的資產被查封，總計2.3億多的人民幣。當時有媒體直言啊，這是澳洲史上最大、最複雜的洗錢鏈之一。藉著多達100億澳元的“換匯資金往來”，這些不法分子啊，在其中夾雜著洗錢交易，金額至少為2.3億澳元，合著人民幣10億多元。澳洲警方透過調整表示，這群人甚至與網路詐騙、毒品、暴力犯罪等等，也有緊密的關聯！
據報道啊，澳洲警方在逮捕前，就對長江換匯進行了長達14個月的調查。在被捕後，發現這群成員，還以每本20萬澳元的價格購買了假護照，準備在他們的非法活動被發現後逃離澳洲。但是，天網恢恢疏又不漏，最後還是沒追上警方的高速行動。
警方表示，這群人，與利用金融業漏洞的傳統洗錢集團不同，這群人是將自己紮根於金融服務業的結構當中，成為澳洲最大的獨立匯款機構之一。說人話，就是這個集團在全國各地光鮮亮麗的店面上，明目張膽地運作，而不像其他洗錢組織那樣，暗處運營。再換句話說，就是在光天化日之下洗錢。其作案手法之大膽，令人咋舌。
據稱，該犯罪集團會指導其犯罪客戶如何製作虛假的商業文件。此外啊，背後的犯罪集團還涉嫌欺騙投資人，讓他們以為自己獲得了高額投資回報，其實，他們盯的是，他們的本金。而最讓人可氣的是啊，長江換匯主要利用居住在澳大利，主要持有學生簽證的中國公民，在澳洲證券和投資委員會，註冊虛假的澳洲公司和交易執照。該集團利用這些中國公民，設立澳洲銀行帳戶，將帳戶與虛假企業相關聯，然後，利用這些虛假企業及董事的銀行帳戶，透過長江換匯對詐騙得來的資金進行洗錢，這手法啊，不可謂不專業到姥姥家裡去了。
那麼，有小夥伴不禁疑惑，這樣的犯罪集團，又是如何被警方發現的呢？這是因為，不合時宜的擴展。據悉，當長江換匯在新冠封鎖期間，在雪梨開設新店面，以及，更新現有店面的時候，引起了相關人員的注意。畢竟在當時，許多的留學生和遊客已經回國了，長江換匯沒有明顯的商業擴張的理由。於是警方順藤摸瓜，發現了已知洗錢組織與長江換匯之間的關聯。
這次的長江換匯一案啊，數額巨大，影響廣泛，涉及的人員和公司超級多。澳洲的四大銀行、Bendigo銀行與長江換匯均有業務往來，全部涉案，無一倖免。一些銀行職員在不知情的情況下，被拉下了水成為了共犯，被指控，為犯罪集團提供了便利。
此外，值得注意的是，一名前聯邦部長，並曾身兼數個高位職務，Gary Hardgrave，也被捲入其中。在先前的宣傳影片中啊，他是這麼說的、自己呢，將會加入長江換匯的董事會，啊，這是一家業務不斷增長的優秀的澳洲公司。但現如今啊，在重新接受採訪時，他聲稱，我只是受僱用幫忙宣傳悉尼店面的。我只是受聘幫忙宣傳公司業務而已，我並不參與公司的日常運作。這個老傢伙啊，可謂是想辦法把自己摘乾淨。
確實有點恐怖啊，藉著100億的資金流，洗2.2億的錢。好在啊，現如今，這招瞞天過海終於被曝光了，同時也震驚了整個華人圈。很多人呢，可能也想過，長江的這個運營有貓膩，但是，當真正的數額和手法曝光的時候呢，許多人還是感到十分的吃驚。但是啊，法網恢恢，又踩了法律的紅線，必然會被法律制裁。
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