沒上“月球”,先下牢獄,SafeMoon月漲500倍的“牛市神話”徹底破滅了

原創| Odaily星球日報

作者| Loopy

近日,DeFi 協議SafeMoon被美國監管機構起訴的新聞成為加密社群的熱門話題。

11月1日,美國SEC向紐約東區地方法院提起訴訟,指控加密公司SafeMoonLLC及其創始人KyleNagy、SafeMoonUSLLC、公司首席執行官JohnKarony和首席技術官ThomasSmith,透過未註冊的加密資產安全SafeMoon進行大規模的詐欺性計劃,控罪包括證券詐欺、電信詐欺和洗錢共謀。紐約東區美國檢察官辦公室宣布,目前JohnKarony和ThomasSmith已經被逮捕。

SafeMoon 代幣價格曾在2021 年3 月至4 月期間飆升超過55,000%,一度被冠以「牛市神話」的稱號;但隨著各種負面消息傳出,其代幣價格暴跌。

Coingecko 數據顯示,在昨日SEC 起訴後,SafeMoon 代幣價格再次下跌超過50 % ,目前仍未出現明顯反彈,如下所示:

SafeMoon做了什麼?

SafeMoon為何涉嫌詐欺? SEC提交的刑事起訴書向我們揭露了其違法的原因。

起訴書指出,被告及其企業SafeMoonUSLLC 向投資者錯誤的解釋“鎖定流動性意味著什麼”,然後他們用投資者的錢購買了保時捷911、房地產及其他名貴物品。

SafeMoon 在宣傳中強調,它無法製造一個「Rug-pull」騙局,因為它「鎖定」了自己的流動性。然而,這其實是個謊言,專案方一直保持著對流動性池的控制。

此外,團隊聲稱,他們沒有將任何的SafeMoon代幣提供給自己個人使用,但Karony和Smith親自討論了交易策略以獲得暴利。 Karony一度向Smith建議,將團隊錢包中的代幣出售;但Smith警告道,他們需要更謹慎的使用資金,他也表示已經厭倦了向美國國稅局報告銀行存款。 “如果我們不謹慎、定期進行稅務申報,美國國稅局將會對我們進行大量審計。”

當他們的SafeMoon代幣被成功轉換為另一種加密貨幣後(即代幣拋售成功),他們慶祝道,“IT’SFUCKINGGOTIME”(是時候撤了!)

另外,SafeMoon的計畫還涉及某家加密貨幣交易所,該交易所同意協助向SafeMoon持有者分發獎勵。 Karony 曾經從交易所獲得了800萬美元的穩定幣,這些穩定幣本應存入流動性池。然而,他卻將150萬美元轉入交易所,然後將140萬美元的法幣提取到他的個人銀行帳戶。

SEC指出,被告承認對價格進行操控,並從項目中撤出價值超過2 億美元的加密資產,將投資者資金挪用為個人使用。

SEC 認為SafeMoon違反了1933年和1934年證券法的規定。 「未註冊的產品缺少法律規定的披露和責任需要,並且它們吸引了像KyleNagy這樣的騙子,他們利用這些漏洞來為自己從他人處賺取費用。」SEC執法官員DavidHirsch表示。

SafeMoon是什麼?

不少加密新人可能對SafeMoon 專案並不熟悉,回想2021年牛市之時,曾一度創下了漲幅神話。

SafeMoon於3月8號上線BSC,價格在2021年3月12日至4月20日期間飆升超過55,000%,市值達到57億美元,也曾一度取代「狗狗幣」(Dogecoin)成為了搜尋引擎上搜尋量最大的加密貨幣。此後,SafeMoon 被曝出的流動性池並未如所稱被鎖定時,其代幣價格暴跌近50%。

SafeMoon的獨到之處在於其分紅機制,也導致了Safemoon模式的流行,一時間市場上出現上百個仿盤。

簡單來說,SafeMoon擁有獨特的獎懲機制:合約會懲罰進行交易的人、獎勵持幣的人;抽取交易稅並自動將其添加進流動性;用戶持幣即可「坐等」抽稅,用戶無需任何操作、僅需持幣餘額即可增加。

安全隱憂早已暴露

2023年3月,SafeMoon 曾發生安全事故,因智慧合約漏洞損失了890萬美元。由於無法追蹤到攻擊者,加密社群曾猜測漏洞是由創始團隊故意留下的暗門。

2022 年2 月,許多名人也因曾參與推廣SafeMoon 遭遇集體起訴,包括音樂人Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty 以及YouTube 部落客Jake Paul和Ben Phillips在內的。

根據訴訟,SafeMoon 及其子公司模仿了現實生活中的龐氏騙局,以不現實的利潤為藉口誤導投資者購買SafeMoon 代幣;上述涉案名人說服他們的粉絲投資該代幣,成功地炒作了該代幣,人為拉盤。

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