自2023年初以來，哈薩克金融監理局（AFM）已停止980個非法加密貨幣交易平台的活動。
執法機構已對總計3,670 萬美元的非法外匯交易發起9 項調查。
AFM代表介紹了中國打擊洗錢的經驗。他們特別談到了基於人工智慧的技術的使用。
讓我們回想一下，11 月底在卡蘭幹達地區，一名在未具名的加密貨幣交易所從事加密貨幣銷售活動的公民被叫停。三年內，他進行的交易價值超過205,000 美元。
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