青島警方破獲涉案158億元的地下錢莊案,並逮捕非法買賣虛擬貨幣的承兌商

PANews 12月24日消息,根據央視新聞報道,山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達158億元,涉及全國17個省及直轄市的特大地下錢莊案,並抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。

2022年11月,青島警方發現金某等人帳戶的千餘個帳戶極為異常,每天的流水平均在三百萬元以上,總交易金額高達20多億元,而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特徵。這些帳戶都是透過網路銀行或手機銀行進行的操作,網路操作地址顯示在境外,但這些帳戶的開戶人都沒有出過境,經過調查發現只有金某的兒子長期身處境外,並且與網路操作地址相吻合,由此懷疑金某就是這些帳戶的實際控制人。警方發現,向金某控制帳戶匯款的人員,大多數都有境外留學或多次短期出入境的經驗。此外,他的相關帳戶也顯示,與境內其他疑似地下錢莊的帳戶有資金往來記錄。警方判定,金某涉嫌利用其控制的銀行帳戶提供非法換匯服務,同時也存在與國內其他地下金錢進行交易的行為,涉嫌非法經營犯罪。辦案人員調取了與金某相關的可疑銀行交易記錄兩千多萬條,發現其資金交易量超百億元人民幣,可帳戶情況卻極為異常。經過調取的銀行帳戶流水進行數據比對,發現金某的大量資金集中轉移至境內李某控制的多個銀行帳戶,而且資金只進不出。

李某是縣級城市紡織企業的普通員工,但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元,明顯與其身份不符。為此圍繞著她的交易對手展開審查,發現李某的另一個身分其實是專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某透過境外某虛擬貨幣交易平台,幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。

地下錢莊從「客戶」那裡收取了人民幣後,就去購買虛擬貨幣,再透過境外交易平台將虛擬貨幣賣出去,就可以獲得他們所需要的外幣資金,這個過程就實現了人民幣和外幣的轉換,這構成了非法買賣外匯的違法行為。青島公安現場扣押涉案等值約200萬元人民幣的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。

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