印度向幣安、Kucoin 和其他公司發出因PMLA 違規行為而發出的說明原因通知。財政部敦促封鎖在印度非法營運的離岸交易所的URL。對本地交易所徵收1% 的稅促使30-500 萬印度用戶轉向離岸平台。
印度財政部採取了一項決定性舉措，向九家主要離岸加密貨幣交易所發出了合規說明原因通知，其中包括幣安、火幣和庫幣等行業巨頭。政府指控這些平台在該國境內非法運營，不遵守當地的洗錢法。
這項進展標誌著印度在監管加密貨幣產業方面邁出了重要一步，重點是強制遵守2002 年《防止洗錢法》(PMLA)。
合規說明原因通知和URL 阻止
印度財政部向幣安、Kucoin、Huobi、Kraken、Bittrex、Gate.io、Bitstamp、MEXC Global 和Bitfinex 九家主要參與者發出了合規說明原因通知。這九人被指控涉嫌違反《防止洗錢法》（PMLA）。
這些通知要求他們對不遵守既定規定的行為作出解釋。同時，該部已敦促資訊科技部屏蔽這些交易所的網址，理由是它們在國內進行非法運作。
此舉凸顯了印度將離岸加密貨幣交易所置於監管之下的承諾，標誌著該國監控和控制數位資產交易的方式發生了重大轉變。所發布的通知中缺乏具體的時間框架或後果，這讓加密貨幣社群和相關交易所陷入懸念，這可能對其在印度市場的營運產生深遠影響。
印度金融情報中心(FIU-IND)
印度財政部強調虛擬數位資產（VDA）服務提供者有必要在印度金融情報機構（FIU-IND）註冊。這包括虛擬數位資產和法定貨幣之間的交換等活動，其義務超出了印度的實體存在範圍。
雖然31 家服務供應商已在FIU-IND 註冊，但該部指出，為大量印度用戶群提供服務的幾家離岸實體未能遵守反洗錢(AML) 和反恐融資(CFT) 框架。
印度對當地交易所的加密交易徵收1% 的稅，導致用戶大量遷移到外國平台。 2022 年2 月至7 月期間，三到五百萬印度用戶轉移到離岸交易所，為政府帶來潛在的收入損失。一家離岸交易所報告稱，稅收實施後註冊量激增，凸顯了監管措施對用戶行為的影響。
分享這篇文章類別標籤
資訊來源：由0x資訊編譯自COINJOURNAL。版權歸作者Charles Thuo所有，未經許可，不得轉載！
