10月16日，比特幣價格飆升至44,000 USDT，創下60%以上的漲幅。同時，一個神秘地址從Tether鑄造獲得18.1億枚USDT，轉入合規交易所，這被認為是本輪小牛行情的「潛在引擎」之一。數據顯示，該地址主要操作在北美準點集中在周一至週五的工作日，轉入交易所後會引發BTC價格暴漲。此神秘地址根據出手規律和市場上漲時間點的完美契合，被確認為北美傳統機構Cumberland DRW。無論背後是誰，18.1億美元的大手筆買入都揭示了重要的訊號。
10月16日，比特幣辮子巨陽，刺穿「8·18」大跌的前期高點，開啟新一輪上漲週期，從27,000 USDT一路上漲至最高44,000 USDT，累計最大漲幅超60%。
同時，某鏈上神秘地址（0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5），從10月20日開始，陸續從Tether鑄造獲得18.1億枚USDT，將其轉入Kraken、Coinbase、OKX等合規交易所，操作與本上漲時間點完美契合，被認為是本輪小牛行情的「潛在引擎」之一。
OKLink鏈上天眼資料（下同）
那麼，該神秘地址的具體購買情況與出手規律是怎樣的呢？背後可能是哪家機構，隱藏著什麼樣的邏輯？本文旨在藉助OKLink（鏈上天眼等）、Arkham 等鏈上資料分析工具對此位址進行抽絲剝繭的深入挖掘。
50天，17.6億USDT
首先，歐科雲鏈OKLink瀏覽器資料顯示，該地址的初始手續費來自於2023年10月20日23:28:23從Kraken地址轉入的0.497枚ETH。
隨後根據OKLink鏈上天眼數據統計，此時筆手續費轉入該神秘地址22分鐘後，地下水的Kraken存款地址便調用Tether USDT鑄造合約，向該神秘地址首次轉入20 USDT。
從理論上講，該筆20 USDT 的小額鑄造，應當是為了進行首次USDT 轉入測試，確保神秘地址在後續轉入USDT 的情況下可用。
自10月20日起，一直至12月9日，該神秘地址累計從Tether分38次累計轉入17.6億枚USDT，並分別298次分多次轉入Kraken、Coinbase、OKX、Huobi等中心化交易所。
其中OKLink鏈上天眼統計的「直接交易實體筆數排名」顯示，Kraken以51筆高居第一，隨後相當於OKX（25筆）、Huobi（2筆）。
結合Arkham的數據補充來看，從存入金額來看，Coinbase穩居第一：
該神秘地址累計向Coinbase存入約11.9億美元，參與近7成； 該神秘地址累計向Kraken 存入3.77 億美元，目前約2 成； 該神秘地址累計向OKX存入1.01億美元，佔比約6%；
阿卡漢數據
交易訊息背後的出手規律
接下來我們OKLink鏈上天眼和Arkham，來抽絲剝繭分析一下該地址交易資料隱藏背後的結合資訊。
貼近北美作息、集中在工作日出手
OKLink鏈上天眼的「24小時地址交易統計圖」顯示，此神秘地址的交易時間偏好為北京時間21:00至隔日5:00，其中尤以22:00 – 1:00之間最為集中。
這也剛好與美盤交易時間完美契合－11月初到3月初，美股採用冬令時，交易時間恰為北京時間22:30－5:00。
從這個角度來看，這個神秘地址很大機率是採取北美交易市場作息習慣的交易機構。
同時，如果按照坐標北美進行統計，會發現從日期上看，所有的交易也恰好集中在周一至週五的工作日期間，存在進一步驗證該猜測的吸收：
總計347筆交易，其中週六、週日僅21筆，週一至週五則高達326筆（週六、週日的交易也不排除是契合週五晚、週一早的時間差）。
同期應以買入BTC為主
該10月20日至12月9日期間，透過USDT向交易所轉轉累計入17.6億枚BTC，與市場上漲時間點完美契合－同期地址BTC價格從27000 USDT一路上漲至最高44000 USDT。
其中但凡該神秘地址加密轉入交易所，BTC在後幾日都會出現驚人的明顯拉漲：
以11月7日-8日為例，該神秘地址累計向交易所轉入30筆USDT，隨後BTC連續4日上漲，從35,000 USDT漲至37300 USDT； 以11月28日-12月1日為例，該神秘地址累計向交易所轉入55筆USDT，另外BTC連續5日上漲，從37700 USDT漲至44000 USDT；
但同時ETH則相對疲軟，其中ETH/BTC的匯價比更是圍繞0.051-0.055寬幅震盪。
總的來看，該神秘地址的出手和市場（尤其是）上漲時間點完美契合且在12月9日停止動作後，12月11日市場便迎來大跌，隨後高位震盪至今。
對比來看，該神秘地址基本上可以確定為輪行情的現貨端主導，每當轉入交易所活躍的時候，市場價格上漲，沉睡的時候價格震盪/下跌。
結合該地址最初的Gas 資金來源是Kraken，交易對手方也只有Coinbase、OKX、Kraken 這樣的合規機構，且十億美元級別的如此大手筆買入，基本可以確定不是幣圈機構，而是一家總部位於北美的傳統機構，且需在香港等地擁有倉庫。
12月28日的再異動
意義是，12月28日，該神秘地址在沉寂20天后，終於再次出手，從Tether獲得5000萬美元，且交易對手只有Kraken、Bitgo、Coinbase這三家機構。
其中：
Kraken共分三筆轉入，累計金額達1300萬USDT； Bitgo共分三筆轉入，累計金額達1000萬USDT；Coinbase共分三筆轉入，累計金額達2700萬USDT；後面是Cumberland DRW？
阿卡漢給該神秘地址的AI智慧標籤是“Cumberland DRW”，Cumberland DRW 是何許人也？
作為一家芝加哥的衍生性商品交易公司，Cumberland DRW 是DRW Trading Group 的全資子公司，位於芝加哥、倫敦、新加坡和香港都坐落集裝箱，這也與「北美作息」、「OKX、Huobi」的交易對手」資訊點一致。
其中它專注於衍生性商品交易，包括期貨、選擇權和其他衍生性商品，在加密貨幣交易方面也非常活躍，為機構客戶提供交易、研究和託管服務，根據Cumberland DRW 的網站，該公司於2022 年擁有約100億美元的資產管理規模。
無論該神秘地址背後究竟是誰，18.1億美元的大手筆買入，本身就揭示了重要的信號，尤其是重點是現貨比特幣ETF的時間節點，後續動作無疑指向意義。
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