加密貨幣領域的一項重大進展是，不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC) 指責現已解散的愛因斯坦交易所在2018 年破產後以龐氏騙局的形式運作。這項聲明揭示了該交易所背後營運的不穩定本質。加拿大加密貨幣交易平台承諾為其客戶提供可靠的服務。
愛因斯坦交易所涉嫌龐氏騙局
BCSC 的指控主要針對Einstein交易所Inc.、Einstein Capital Ltd. 和Einstein Law Corporation 的唯一董事Michael Ongun Gokturk，這些公司現已解散。據監管機構稱，該交易所於2018年1月破產後，繼續接受新舊客戶的存款。據報道，在BCSC 所描述的典型龐氏騙局策略中，該交易所利用這些新資金向其他客戶支付提款，創造了償付能力和營運效率的假象。
BCSC 的調查顯示，儘管愛因斯坦交易所聲稱直接促進客戶交易，但未能獲得這些交易所需的相應加密貨幣資產。客戶儀表板的操縱進一步加劇了這種管理不善的情況，儀表板提供了有關訂單處理和資產可用性的誤導性資訊。 BCSC 估計Gokturk 的行為對客戶造成的總財務影響約為1,910 萬美元。
影響和監管反應
Einstein交易所於2017 年推出，旨在提供安全且可存取的加密貨幣交易平台。在鼎盛時期，這三家關聯公司代表客戶持有的現金和加密貨幣總資產超過3,400 萬美元。這龐大的數字凸顯了愛因斯坦交易所的營運規模和用戶對愛因斯坦交易所的信任程度。
2019 年，當不列顛哥倫比亞省最高法院應BCSC 的要求幹預時，情況發生了決定性的轉變。法院下令任命致同會計師事務所為臨時超越人，負責控制這家總部位於溫哥華的交易所的資產。這項法律行動是解決受影響客戶的不滿並試圖挽回損失資金的關鍵一步。
愛因斯坦交易所的案例對加密貨幣產業來說是一個警示，凸顯了與數位資產平台相關的風險以及嚴格監管的重要性。隨著調查的繼續，BCSC 的調查結果強調了快速發展的加密貨幣市場中透明度和問責制的必要性。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOLITAN。版權歸作者Mutuma Maxwell所有，未經許可，不得轉載