幣安控股有限公司是全球最大的加密貨幣交易所之一，發現自己處於美國具有里程碑意義的法律和解的中心。最近，一名聯邦法官批准了一項認罪協議，對幣安處以驚人的43 億美元罰款，這是美國加密貨幣行業有史以來徵收的最大刑事處罰之一。
這項決定強調了加密貨幣平檯面臨日益嚴格的審查和監管，特別是那些在全球範圍內運作的平台。認罪協議源自於美國當局對加密貨幣交易所及其執行長趙長鵬「CZ」趙提出的指控。
幣安面臨與趙長鵬同樣的命運
根據最近報道，在法官批准認罪協議後，幣安控股有限公司將支付43 億美元，該協議對全球最大的加密貨幣交易所施加了美國歷史上最嚴厲的刑事處罰之一。
「這確實是一個公司道德因貪婪而受到損害的案件，」美國地區法官理查德瓊斯週五在西雅圖的量刑聽證會上表示。
幣安及其創始人趙長鵬去年底承認反洗錢和製裁指控，結束了檢察官和當局的漫長調查。該加密貨幣交易所承認允許與哈馬斯和其他恐怖組織在其交易所進行交易。
作為協議的一部分，外部公司將在長達五年的時間內監督該公司的合規性。監察員尚未任命。彭博社先前報導稱，總部位於紐約的沙利文克倫威爾律師事務所準備擔任這項令人垂涎的職位。
幣安品牌長期以來一直是數位資產領域的實力支柱。然而，這種信任和地位在2023 年底受到了重大打擊。該交易所將面臨多項聯邦指控。結果，該交易所將面臨43 億美元的決議，其長期擔任的執行長也將辭職。
此外，該批准承認了幣安在聯邦違規行為中所扮演的角色。相較之下，該決議是美國眾多聯邦部門協調努力的一部分。其中包括外國資產管制辦公室（OFAC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）。
針對幣安的案件
去年，隨著幣安承認洗錢和違反制裁規定，這項大型認罪協議成為新聞。此外，美國司法部新聞稿稱，該公司前執行長趙長鵬對聯邦指控認罪，並因此離職。
在一份簡報中，檢察官敦促法官批准這項安排，聲稱幣安讓金融系統向「那些試圖利用我們的系統謀取私利的人」開放。
總而言之，鑑於幣安不當行為的性質和嚴重性，這是由高級管理人員有意為之，並造成了數億美元的附帶後果。
檢察官
幣安的副總法律顧問喬什·伊頓(Josh Eaton) 告訴法官，該公司“對其過去以及我們今天坐在這裡的原因承擔全部責任” […] 伊頓表示，我們也對過去幾年「合規性增強」感到自豪。
瓊斯表示，加密貨幣交易所知道自己受到美國法律的約束，但「儘管知道這一點，被告還是做出了不遵守美國法律的深思熟慮的決定。」他表示，處罰的目的是阻止幣安和類似組織未來採取行動，同時保護客戶。
趙的判決被推遲到4 月份，儘管他可能面臨長達10 年的監禁，但預計他的刑期不會超過18 個月。作為有罪協議的一部分，他放棄了幣安首席執行官的職位，並同意支付5000 萬美元的罰款。
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