加密貨幣交易所幣安已承認刑事指控，並同意支付高達43 億美元的罰款和罰金，這是一項突破性的進展。負責此案的聯邦法官理查德瓊斯週五晚間接受了認罪，這標誌著聯邦金融起訴史上規模最大的和解。
聯邦檢察官透露，43 億美元的罰款是美國司法部有史以來對貨幣服務企業徵收的最大罰款。這一天文數字突顯了幣安犯罪行為的嚴重性，其中包括未能實施有效的反洗錢（AML）計劃。該交易所寬鬆的協議助長了洗錢、勒索軟體交易和暗網市場交易等非法活動。
幣安的合規失敗
根據法庭文件，幣安在盡職調查方面的缺陷導致不法分子利用其平台實現各種邪惡目的。其中包括混淆加密的來源和所有權、交易勒索軟體攻擊的收益，以及促進暗網市場交易和網路相關詐騙的資金流動。
儘管幣安已經解決了法律糾紛，但其創始人趙長鵬「CZ」的未來仍然不確定。趙目前已繳納1.75 億美元保釋金，面臨美國司法部違反洗錢制裁規定的指控。原定於4 月30 日對他的宣判已被推遲。在此期間，趙被禁止參與任何與幣安相關的業務的營運或管理。檢察官目前正在尋求其他措施，包括交出他的加拿大護照並提前通知任何旅行計劃。
合作與合規
作為和解協議的一部分，幣安同意與政府合作，加強其合規計劃，並任命一名獨立的合規監察員。這些措施旨在確保遵守監管規定並防止交易所內未來出現不當行為。
幣安的法律困境不僅限於這項具有里程碑意義的案件。 12月，該交易所與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成單獨和解，同意支付27億美元。此外，趙個人被指控違反《商品交易法》和其他CFTC 法規，並被要求支付1.5 億美元。
幣安案的解決標誌著聯邦金融起訴的一個重要里程碑，凸顯了政府追究企業犯罪行為責任的承諾。隨著加密貨幣格局的發展，監管審查和執法行動可能會加強，這凸顯了業界強有力的合規措施的重要性。
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