由於擔心恐怖主義融資，加密貨幣受到嚴格審查。恐怖組織因其匿名性、跨境交易和規避傳統金融法規而被比特幣等加密貨幣所吸引。
儘管這些不良行為者在2023 年利用加密貨幣成功竊取了超過10 億美元，但Chainaanalysis 反駁了人們的普遍看法，指出加密貨幣在資助恐怖主義方面並不廣泛有效。這是因為其透明和可追溯的性質。
該安全公司在其最新的2023 年加密貨幣安全報告中深入研究了恐怖組織如何透過加密貨幣資產獲取資金。
2023 年恐怖分子如何使用加密貨幣
據Chainaanalysis稱，2023年，恐怖組織利用加密貨幣進行融資的方式主要有兩種：複雜的組織層面融資和小規模眾籌活動。
在前者中，這些非法組織依賴服務提供者和主流交易所來促進全球資金轉移。 Chainaanalysis 提到2023 年的一個例子，解釋說真主黨等組織經常僱用Al-Law 等中介機構。
儘管Al-Law 是一位與受制裁的真主黨高級成員一起積極參與管理真主黨加密貨幣基礎設施的個人，但這些中間人可能沒有被明確列入製裁名單，也可能與真主黨沒有直接關係。
Chainaanalysis 表示：「Al-Law 使用合法主流交易所以及其他服務提供者的網路來促進其資金流動。」 「在不到一年的時間裡，已知的Al-Law 錢包總共進行了904 筆轉賬，其中145 筆涉及主流交易所。”
這使得金融機構和虛擬資產服務提供者（VASP）難以發現常規金融和加密貨幣中的風險。這些團體故意避免被發現和製裁，使主流和區域服務提供者面臨不知不覺成交量入非法網路的風險。
關於第二種方法，該報告表明，眾籌是一種不太可持續的利用加密貨幣資助恐怖主義的方法，因為數據顯示這些組織幾乎沒有成功。
大多數情況下，這些組織偽裝成慈善機構或群眾募資活動，與已建立的恐怖分子金融網絡相比，他們的活動運作起來不太複雜。
儘管其方法不夠精緻，但這些活動的公共性質，加上區塊鏈的透明度和不變性，給已知的恐怖組織帶來了挑戰。
報告引用了法魯赫·福爾卡托維奇·法茲馬托夫（Farrukh Furkatovitch Fayzimatov）的案例為例。據反極端主義計畫稱，他是美國指定的沙姆解放組織(HTS) 的招募人員和資助者。
儘管他被禁止接受加密貨幣捐贈，但這位出生於1996 年3 月2 日的塔吉克公民仍在繼續透過各種加密貨幣地址增持資金。其中包括來自主流交易所和俄羅斯平台的地址，儘管存在限制，但沒有了解您的客戶（KYC）流程。
扣押加密貨幣資產
鑑於最近發生的事件和加密的發展，以及使用數位資產持續資助恐怖組織，Chainaanalysis 認為合作努力已經成功。這導致哈馬斯和真主黨等組織的資金被沒收。
這些例子突顯了破壞支持恐怖主義的金融基礎設施的可能性。然而，Chainaanalysis 強調公共和私營部門之間採取協作方法以有效識別區塊鏈上的恐怖主義融資的重要性。
此外，值得注意的是，公私夥伴關係在識別和驗證與恐怖主義融資相關的潛在風險方面發揮關鍵作用。如果沒有這種合作，私部門公司可能難以做出明智的決策，可能面臨無意中支持恐怖主義或阻止合法資金的風險。
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