該加密貨幣交易所因未在荷蘭進行適當註冊而運營而面臨處罰。
最近，荷蘭中央銀行De Nederlandsche Bank (DNB) 對著名的加密貨幣交易所Crypto.com 處以285 萬歐元（310 萬美元）的巨額罰款。該罰款最初於2023 年10 月發出，但最近才公開，原因是該交易所在荷蘭提供服務之前未能向監管機構註冊。
據DNB 稱，在該國提供加密貨幣服務的公司必須根據《荷蘭反洗錢和反恐怖主義融資法》進行註冊。 Crypto.com 註冊為Foris DAX MT Limited，從2020 年5 月21 日到至少2022 年11 月8 日，在沒有必要註冊的情況下運營。此類違規行為的基本金額通常為200 萬歐元，但DNB 增加了罰款，因為不遵守規定的嚴重性和責任程度。
央行在決定加強處罰時考慮了多個因素，包括大量使用Crypto.com 服務的荷蘭客戶，以及交易所因不支付監管費用或產生其他合規成本而獲得的競爭優勢。此外，DNB 指出，違規行為持續了很長一段時間，這導致罰款增加。
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