美國財政部正在努力擴大其權力，以加強對包括外國加密貨幣服務提供者在內的加密貨幣服務提供者的監管。副國務卿阿德瓦勒·阿德耶莫(Adewale O. Adeyemo) 在參議院聽證會前表示了這一點。
他說，惡意行為者不斷「尋找隱藏身分和轉移資產的新方法」。
他提到了使用加密貨幣資助一些恐怖組織以及俄羅斯聯邦和北韓等受美國制裁的國家的事實。
阿德耶莫表示，他希望立法者批准一項針對促進非法交易的外國數位資產提供商的二級制裁工具。
美國財政部也要求能夠起訴外國加密貨幣平台，如果它們利用美國的金融體系損害美國的國家安全。
回想一下，2023 年10 月，《華爾街日報》寫道，巴勒斯坦武裝分子獲得了至少1.34 億美元的數位資產。該出版物引起了美國立法者的強烈反應，他們要求司法部對該行業採取行動。他們分別指出了幣安和Tether。
Chainaanalysis 分析師表示，在計算與恐怖分子相關的加密貨幣時，許多人錯誤地將透過與犯罪分子互動的各種支付服務的第三方資金納入其中。
Elliptic專家也指出，恐怖組織用加密貨幣融資的規模被誇大了。
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