作者：Web3前沿
聯邦地方法院法官將根據美國量刑指南和其他法定因素來決定他的刑罰。
涉嫌非法加密貨幣交易所BTC-e 的俄羅斯聯合創始人亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik) 承認犯下涉及加密貨幣交易所的洗錢陰謀。這項承認是在更廣泛的調查揭露2011 年至2017 年期間該交易所存在大量非法活動之後做出的。
美國司法部（DOJ）報告稱，在Vinnik 領導期間，BTC-e 處理了超過90 億美元的交易，在全球擁有超過100 萬的用戶群，其中許多用戶來自美國。聯邦地方法院法官將根據美國量刑指南和其他法定因素來決定他的刑罰。
美國司法部強調，該平台被用來洗錢從各種犯罪活動中獲得的資金，包括電腦駭客、勒索軟體攻擊和販毒。
資料來源：美國司法部犯罪司
據美國司法部稱，一項調查顯示BTC-e 的運營沒有必要的法律合規措施，包括在金融犯罪執法網絡(FinCEN) 註冊以及實施反洗錢(AML) 或了解你的客戶(KYC) 協議。
這些缺陷使得BTC-e 在尋求向執法部門隱瞞金錢交易的個人中很受歡迎。此外，Vinnik 被發現在全球建立了許多空殼公司和金融帳戶，從而可以透過BTC-e 非法轉移資金。這項活動造成的刑事損失總計至少1.21 億美元。
過去五年來，Vinnik因涉嫌擔任BTC-e 策劃者而捲入法律訴訟。據稱，該加密貨幣交易所從利用該平台洗錢價值約40 億美元的比特幣的各種非法活動中獲利。
文尼克於2017 年透過美國逮捕令在希臘因洗錢指控被捕，並於2020 年被引渡到法國。在法國，文尼克被洗清了勒索軟體指控，但因洗錢指控被定罪，被判處五年監禁。
Vinnik 的律師提出上訴，但未成功，堅稱Vinnik 只是交易所員工，沒有參與BTC-e 的非法活動。在法國監獄服刑兩年後，他於2022 年8 月5 日被引渡到美國。
司法部承認希臘政府在將文尼克引渡到美國的合作。文尼克早些時候曾試圖為他爭取一份囚犯交換協議，以將其視為俄羅斯和美國之間囚犯貿易協議的一部分。
美國當局對加密貨幣交易所及其高層提出了類似的刑事指控。 3 月28 日，FTX 前執行長Sam Bankman-Fried因七項重罪指控被判處25 年徒刑。
