Odaily星球日報訊幣安調查團隊表示，團隊結合使用鏈上追蹤和開源情報資訊（OSINT）方法，透過行為網絡研究調查了ZKasino 的所有智能合約，以找出合約背後相關方，以及這些地址的簽名者。在確定智能合約背後的嫌疑犯後，幣安向執法部門通報了實施詐騙的帳戶持有者的身份。儘管主要嫌疑人已被逮捕，但部分被盜資金仍在轉移，這表明可能有多名犯案者。 （Cointelgraph） 先前消息，荷蘭財政資訊與調查局（FIOD）近日逮捕了一名26 歲的男子，他涉嫌詐欺、挪用資金和洗錢。其調查的重點是賭博平台ZKasino 的大規模詐騙活動，全球受害者曾在該平台投入超過3,000 萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過1,140 萬歐元（約1,220 萬美元）的加密貨幣、房地產和豪華汽車。這項刑事調查始於4 月25 日，調查仍在進行中，該嫌疑人被延長拘留14 天。在調查過程中，FIOD 與加密貨幣交易所幣安的金融犯罪合規性與調查團隊密切合作，協助保護了數百萬歐元的加密貨幣。
dark
