不可替代的代幣產業容易受到欺詐，也為犯罪資金的洗錢提供了便利。 美國財政部的報告中也提到了這一點。
該機構對NFT 行業進行了首次分析和評估。 文件稱，此類資產經常被用來洗錢非法收入，但很少用於資助恐怖主義。
在最常見的騙局中，政府機構發現了拉扯和虛假銷售。
財政部建議監管機構制定針對不可取代代幣的具體規則。
「評估表明，NFT 非常容易被用於詐欺計劃，也容易被盜竊。 […] 迄今為止，與詐騙者不同，幾乎沒有發現恐怖分子濫用代幣的證據，」研究人員寫道。
該部強調，大多數洗錢和恐怖主義融資活動通常使用法定貨幣進行，但在不可替代的代幣領域也存在詐欺案件。
“犯罪分子經常試圖快速出售或交易被盜或非法獲得的NFT，以逃避檢測、隱藏來源，或使交易平台、區塊鏈分析公司和執法部門追踪NFT 位置和非法銷售利潤的能力複雜化， ”財政部解釋。
報告指出，非法行為者正在利用NFT 市場缺乏驗證的情況。
根據財政部的觀察，版權和商標問題在市場上也很尖銳：
「犯罪者在銷售NFT 時可能會侵犯智慧財產權。 這種策略可能會導致價格上漲。 [токенов]」
該部建議「相關當局」將不可替代的代幣納入現有的數位資產指南中，以確保更大的清晰度和透明度。
此前，財政部要求擴大權力，以加強對包括外國供應商在內的加密貨幣服務供應商的控制。 美國財政部引用了使用加密貨幣資助一些恐怖組織以及俄羅斯聯邦和北韓等受美國制裁的國家的證據。
回想一下，2023 年10 月，《華爾街日報》寫道，巴勒斯坦武裝分子獲得了至少1.34 億美元的數位資產。 該出版物引起了美國立法者的強烈反應，他們要求司法部對該行業採取行動。 他們分別指出了幣安和Tether。
Chainaanalysis 分析師表示，在計算與恐怖分子相關的加密貨幣時，許多人錯誤地將透過與犯罪分子互動的各種支付服務的第三方資金納入其中。
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