美國司法部指控紐約媒體《大紀元時報》財務長關比爾洗錢6,700 萬美元。
據稱，關管著大紀元的「網路賺錢」團隊（MMO），該團隊被指控使用加密貨幣以70% 至80% 的折扣購買「數千萬」美元的犯罪所得。 起訴書稱，其中包括透過數萬張預付簽帳卡非法取得失業保險福利。
隨後，MMO 成員和其他使用被盜個人資訊開設各種帳戶的參與者將資金轉移到與大紀元相關的銀行帳戶。 這項所謂的計劃從2020 年一直持續到上個月。
大紀元CFO有麻煩了
美國檢察官達米安威廉斯說：[Guan] “他與其他人合謀，通過從欺詐性獲得的失業保險福利和其他犯罪所得中洗錢數千萬美元的加密貨幣，為自己、他的媒體公司及其附屬公司謀取利益。”
根據司法部的聲明，該媒體公司的年收入在計畫啟動期間增加了約410%。 威廉斯聲稱，當他質疑銀行資金來源時，管謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐款。
這位61 歲的媒體高層目前被指控共謀洗錢，最高可判處20 年監禁，以及兩項銀行詐欺罪，每項最高可判處30 年監禁。 根據其網站介紹，大紀元成立於2000年，目前在36個地區提供22種語言的新聞媒體服務。 檢察官辦公室表示，這些指控與該出版物的新聞採訪活動無關。
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0X簡體中文版：涉嫌洗錢6700 萬美元的加密貨幣