PANews 6月10日消息，據彭博社援引知情人士報道，花旗集團、星展集團控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗錢醜聞的銀行正在加強對大客戶和潛在客戶的審查，以避免受到非法資金流動的影響。知情人士表示，幾家機構的私人銀行家也在接受額外培訓，以幫助他們發現犯罪分子用來掩蓋其背景和資金來源的手段。
先前消息，涉案30億新元的新加坡最大洗黑錢案中，被告之一張瑞金認罪後被判15 個月，本案至今已有五人被治罪。張瑞金涉及洗錢的金額約3,600 萬元，是目前被治罪的被告當中最多的，刑期也最長。張瑞金與另外9 名同案被告於去年8 月落網，至今已有5 人被定罪。其中，蘇寶林獲判14 個月監禁，蘇文強和王寶森分別被判13 個月，蘇海金被判14 個月。
