全球最大的加密貨幣交易所幣安因涉嫌違反印度《防止洗錢法》（PMLA）而受到金融情報部門（FIU）的處罰。印度監管機構最初於2023 年12 月向幣安發出通知，要求該交易所解釋當局不應對其採取行動的原因。
金融情報機構和移民局的處罰
為了應對持續的監管審查，幣安於5 月在金融情報部門(FIU) 註冊，並對其運營進行了口頭和書面辯護。儘管做出了這些努力，但6 月19 日，該交易所仍收到了投訴，並受到嚴厲處罰。
當幣安被發現違反了PMLA 的多項規定時，印度金融情報機構(FIU-IND) 主任對其處以18,82,000,000 盧比（約225 萬美元）的罰款。值得注意的是，幣安先前曾因反洗錢(AML) 違法行為而被其他監管機構罰款，此案凸顯了一種長期存在的模式。
持續存在的跨境監管問題
上個月，加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC) 對這家著名的加密貨幣交易所處以430 萬美元的罰款。這發生在該交易所在美國就反洗錢和製裁違規行為達成總額達43 億美元的金融協議五個月後。
幣安創始人趙長鵬（CZ）最近對多項指控表示認罪，並同意支付5000 萬美元的罰款作為和解協議的一部分。趙長鵬被關在加州洛姆波克二號監獄，服刑四個月。此外，Binance.US 在美國運作也變得越來越困難。
北達科他州金融機構部(DFI) 最近吊銷了其作為匯款機構的經營許可，理由是該公司違反了該州的匯款規則，並且不遵守市政立法。 DFI 專員Lise Kruse 表示，趙長鵬因反洗錢活動被定罪是他們做出這項決定的主要原因。因此，Binance.US 更新了其不再支持的州名單，將北達科他州也列入其中，反映出該公司面臨的監管困難越來越多。
美國加強監管審查
Binance.US 的監管問題不僅限於北達科他州。該交易所也與許多其他美國州監管機構存在問題。去年11 月，佛羅裡達州金融監管辦公室宣布緊急暫停該公司的運營，理由是該公司對公眾存在「直接危險」。
俄勒岡州、阿拉斯加州、緬因州和北卡羅來納州等其他州也採取了類似措施，限制Binance.US的營運或拒絕續簽該公司的營運許可證。結果，該交易所不再在全國十多個州運營，在多個地方無法接受新用戶。
幣安在各個司法管轄區面臨的反覆障礙令人擔憂，可能會影響公眾對該平台的信任，並從長遠來看損害其市場競爭力。
資訊來源：0x資訊編譯自HERALDSHEETS。版權歸作者George Ward所有，未經許可，不得轉載