區塊鏈金融機構XREX宣布進軍監理科技，推出XRAY區塊鏈錢包位址查詢工具。工具在公開前已經有多名檢察官、刑警和執法人員使用，幫助加速調查涉及加密的案件。 XRAY可提供錢包地址相關信息，幫助初步判斷和偵查。初步版已經釋出，並已開放註冊，進階版本只對執法單位和監管機構開放。 XREX計畫與台灣金融科技協會合作，在反洗錢和反詐騙方面發揮作用。台灣金融科技協會名譽理事長認為，消除加密的陰暗面需要公私協力。
區塊鏈金融機構XREX 集團今（26）日宣布正式進軍「監管科技（RegTech）」產業，推出XRAY區塊鏈錢包位址查詢工具，第一階段釋出LINE 機器人「免費基本版」與「免費進階版」，在正式對外公開之前，已有多名檢察官、刑警與執法專業人員率先試用，協助偵查詐騙、 洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等涉及加密的不同案件，加速調查的效率與精準度。
做為XRAY 第一批試用的檢警調人員，刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示：
XRAY 能快速提供錢包位址的相關資訊，對於初步判斷很有幫助，若錢包位址屬於特定交易所也能顯示其名稱，有利下一步偵查。目前批次查詢單批最高為10 個錢包位址，期待XRAY 增強批次的大量查詢。
XRAY 已釋出並開放所有人註冊使用的「免費基本版」LINE 機器人，只要加入好友並通過驗證， 把輸入錢包地址貼上並發送消息，就可以精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所，並立即顯示該錢包位址中所存放的資產種類與數量。
首波可立即辨識的國內交易包括但不限於：XREX 、幣托（BitoPro）、 Maicoin 、 MAX 、王牌（ACE）、 Hoya Bit 、 Rybit 、幣竟（BITGIN)；國際交易所包括：幣安（Binance ) 、 OKX 、火幣（Huobi）、 Bybit 、 Crypto.com 、 BingX 、 Bitfinex 、 Coinbase 、 Kraken 等。申請並開通XRAY「免費基本版」服務請填寫此表單。
「免費進階版」因涉及更深層之犯罪情資，目前僅開放執法單位、監管機構、政府人員，以及銀行、 電子支付與交易所法遵人員實名註冊使用，此版本的XRAY 將額外提供所查詢之錢包地址的風險等級與風險態樣，如：詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。 申請並開通XRAY「免費進階版」服務請填寫此表單。
XRAY 將協助檢警調精準向交易所調閱資料，亦可協助檢管單位研究詐騙、洗錢與不法加密的使用情形、多發生於哪些交易所，更能讓銀行與交易所的法遵人員，判斷某一筆加密貨幣入金或出金的風險等級。
XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示：
XRAY 著重於辨識亞洲的犯罪樣態，特別是詐騙與洗錢行為，這在歐美體系的區塊鏈情報工具中著墨較少，XRAY 將填補這個缺口。
XREX 自2018 年成立以來，陸續推出XREX 交易所、 XREX Pay 穩定幣支付平台與白牌交易所三大業務，而XRAY 則是第四條產品線。上個月宣布獲得全球最大穩定幣發行商Tether 投資時， XREX 就已預告將投入監管科技（RegTech）創新。 LINE 機器人是XRAY 的第一階段釋出，第二階段將推出網頁版並開放API 串接。
XREX 集團資安長Sun Huang 表示：「XRAY 運用區塊鏈公開透明與不可篡改的特性完成合規技術的基礎建設，讓不法行為可被通報、可被提醒且可被監督，這是我們不可迴避的社會責任。
我們也希望國內外更多有誌之士，能夠成為XRAY 社群的一員，跟我們一起用科技與社群的力量， 從台灣出發，打擊全球的詐騙。
XREX 計畫與台灣金融科技協會合作，將XRAY 的反詐騙與反洗錢技術導入該協會的金融犯罪聯防工作小組，為台灣乃至亞洲的數位資產平台、金融機構、執法單位與監管機關，建造一套合適的即時監控與聯防平台。
台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲，也擔任中華民國虛擬通貨商業同業公會總顧問，她表示：「加密貨幣產業要能夠有效地消除其陰暗面，才能抬頭挺胸地迎向光明面。」
「識詐、塞詐、阻詐、懲詐」需要跨部會與跨民間的公私協力，XREX 與台灣金融科技協會即將展開的合作將是一個極佳示範。
（以上內容由XREX 集團提供）
〈XREX 集團進軍監管科技推出XRAY 反詐錢包查詢工具、檢警調率先試用”這篇文章最早發佈於《區塊客》。
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0X簡體中文版：XREX 集團開啟監理科技之路推出XRAY 反詐錢包查詢工具，檢警調率率先試用