雪梨地方法院裁定24 億美元BitConnect 騙局的澳洲發起人約翰·比格頓(John Bigatton) 犯有提供未經許可的金融服務罪。
該男子因表現良好而被判處三年監禁。 五年內他將無法經營任何生意。
根據法庭文件，該項目提出購買BitConnect Coin (BCC) 代幣來參與高回報投資機會。
Bigatton於2017年8月至2018年1月透過研討會和社群媒體在澳洲推廣此計畫。
在至少兩次事件中，被告表示BCC 的成本將在一年內從253 美元增加到1,000 美元。 在另一場研討會上，他將這項投資描述為優於「任何定期存款」。
Bigatton 於2020 年11 月受到澳洲證券和投資委員會(ASIC) 的指控。 監管機構的指控涉及未經註冊的投資要約的服務以及未經許可提供金融服務。 該計劃的發起人面臨最高五年的監禁。
「提供未經許可的財務建議使投資者無法獲得關鍵保護，並損害了對該行業的信心。ASIC 致力於對非法推廣高風險數位資產的行為採取行動，以保護澳洲用戶。」副專員Sarah Court表示。
2018年1月，BitConnect在美國被提起集體訴訟，指控其製造「大規模傳銷」。
2021年5月，當地證券交易委員會（SEC）對該國五家計畫發起人提出索賠。
四名被告達成和解協議，監管機構於8 月贏得了該案的審判。 9 月，BitConnect 前董事格倫·阿卡羅(Glenn Arcaro) 承認參與一項詐騙計劃，造成了估計24 億美元的損失。
讓我們回想一下，該計畫的創始人Satish Kumbhani 於2022 年2 月被指控組織龐氏騙局。 然而，這只能在缺席的情況下進行，因為當時他的下落已經不明。
資訊來源：由0x資訊編譯自FORKLOG。版權歸作者Роман Петров所有，未經許可，不得轉載