加密貨幣會造成污染，它們毫無用處，只是投機……針對我們的生態系統的最常見的指控有很多，其中最惡毒的往往涉及洗錢和資助恐怖主義。 對許多人來說，比特幣和加密貨幣是名副其實的貨幣狂野西部，犯罪分子和詐騙者在這裡相遇以逃避金融當局的追捕。
陳腔濫調很難根除，儘管這些指控現在基本上已被研究駁斥，但這些先入為主的想法在公眾中仍然存在。 根據Chainalisys 的數據，我們的區塊鏈網路上的非法活動在2022 年大幅下跌，僅220 億美元。 這樣說似乎有很多，但你不得不說，這已經是一個全球性的行業，然後，這些數字考慮到了定期撼動DeFi 的駭客攻擊。
簡而言之，加密貨幣對於那些想將其用於非法目的的人來說並不好。 同時這很正常，我們談論的是公共和分散式暫存器，實際上沒有什麼比這更透明的了。 在比特幣上做非法事情意味著將其永遠記錄在區塊鏈中以供所有人查看。 難怪犯罪分子更喜歡優質的舊美元。 考慮到這一點，我將藉此機會向您介紹生態系統中一個相對鮮為人知的人物。
全球所有網路調查人員都知道，他參與了加密貨幣歷史上最大的洗錢網路之一的建立。 我們談論的是4 到90 億美元，就目前而言，這是相當龐大的。 他還被迫陷入了一場違背他意願的永無止境的法律僵局。 他的案件變得極為政治化，甚至成為俄羅斯和美國之間緊張關係的重要根源。 讓我告訴你亞歷山大·文尼克的故事。
文尼克，電腦神童
文尼克是一位俄羅斯計算機小天才。 除了圍繞他的刑事案件之外，人們對他知之甚少。 時間回到2017 年，希臘哈爾基迪基海濱度假勝地的海灘上。 陽光明媚，鳥兒歌唱，比特幣價格瘋漲。 我們正處於牛市之中。
幾分鐘後，大約二十名聯邦調查局探員聚集在小海灘上，逮捕了一名男子及其妻子和兩個孩子。 他們已經調查此案好幾年了，這次調查真正匯集了美國當局的所有精英。
為了了解接下來會發生什麼，我們必須稍微回顧過去，更準確地說是2011 年。 是的，我們正在回到幾歐元的比特幣時代、一個適合單一頁面的Coinmarketcap 時代以及第一個交易平台的時代。
在這些新平台中，您可能知道臭名昭著的Mt Gox。 它是一個龐然大物，就數量而言顯然是當時的第一。 但是，每個數字1 都有一個數字2，而你可能不知道。
這個數字2就是BTC-e。 這是一個於2011 年至2017 年間營運的俄羅斯交易平台。 2015 年初，近3% 的比特幣交易透過該網站進行。 這件事相當大，尤其是在當時，尤其是考慮到競爭。
BTC-e，不容忽視的加密貨幣交易所
該交易所正在全速運行，似乎涉及一些相當邊緣的業務。 2017年，美國洗錢和恐怖融資監管機構FinCEN開始表現不佳。
有一家俄羅斯交易所提供將加密貨幣兌換成美元的服務，但它絕對不遵守任何有關KYC 或反洗錢的規定。 在短短6 年時間裡，該公司已處理了近100 億美元的加密貨幣交易，並允許超過100 萬名客戶進行任何他們想要的交易。
據美國當局稱，這也是犯罪分子真正的巢穴。 例如，該網站轉移了勒索軟體資金，這些資金是透過勒索索取贖金的軟體，有時全部以加密貨幣支付。 該平台也被用來洗錢近30 萬枚比特幣，這些比特幣來自其直接競爭對手Mt Gox 的駭客攻擊。
開始表現不錯，罰款之後，美國當局終於會採取行動了。 這就是聯邦調查局對希臘小海灘進行強力幹預的地方。 他們給文尼克戴上手銬，他發現自己陷入了法律訴訟。 事實上，這並不奇怪，除了開展某種反美元和支持比特幣的活動之外，他並沒有真正隱藏並公開宣稱與BTC-e 合作。 顯然，這並不令人高興，而且確實有助於識別他的身份。
文尼克落入美國司法的掌控之中
當他被捕時，指控如雨般落下。 美國當局指控他洗錢，但不僅如此。 他還被指控協助販毒、腐敗、電腦駭客、詐欺、身分盜竊和退稅詐欺等犯罪。 他甚至會參與推翻Mt Gox。
顯然，隨著這一切的混亂，BTC-e 平台也垮了。 該網站已下線，所有客戶資金顯然都被凍結。 很快，美國將獲得該平台約30% 的資產。 但是，嘿，仍有很大一部分客戶資金掌握在網站創建者手中，Chainalisys 將幫助監控所有這些。 此外，網站管理者還建立了代幣發行系統，以像徵投資者的資金並允許後續償還。 對於那些知道我在說什麼的人來說，這有點像Bitfinex 在遭受駭客攻擊時所做的事情。
文尼克總共受到了大約二十項指控，真正的法律僵局即將開始。 我們不妨告訴你，就是我們找到的他，他是那個為每個人付出一點點的人。 他被指控收到了與Locky 有關的部分贖金，Locky 是一種勒索軟體，它會阻止電腦並僅以換取一筆錢來解鎖電腦。 該軟體將籌集超過1.3 億美元。 顯然，他也被指控所有與BTC-e 直接或間接相關的事情。
所以，這就是棘手的地方。 這個人是在希臘被捕的俄羅斯人，我們有理由想知道美國在那裡做什麼。 好吧，想像一下他也想知道這一點。 他立即要求被引渡到俄羅斯，因為對他來說，這不是一個他從未訪問過的國家，也不是一個他不依賴的國家來評判他。
引渡到法國
相反，他會被調到法國，因為事實證明法國也需要他的判斷。 在法庭上，亞歷山大將完全否認對他的所有指控。 他將解釋自己被BTC-e創始人欺騙了。 當時，當他質疑自己行為的合法性時，他被告知一切正常。 他的錯誤最終是信任了錯誤的人。 事實上，您應該知道的一件事是Vinnik 作為自由工作者與BTC-e 合作。 他個人並不認識網站管理員。
除此之外，審判中還有一種奇怪的氣氛。 在被告席上，我們發現了一名42 歲的俄羅斯人，他是一個家庭的父親，由於整個事件，他的健康狀況相當糟糕。 即使站在受害者這邊，我們也會問自己一些問題。 國際正義對這傢伙的負擔是不是太重了？
另外，鍋碗瓢盆堆積如山。 文尼克的律師譴責明顯侵犯人權的行為。 由於缺乏法律文件的俄文翻譯、非法審訊和公然剝奪自衛權，這可不是一個美好的景象。 鑑於他在美國面臨的懲罰，文尼克最終妥協了。 他要么面臨公正的審判，要么終身監禁在等待他。 他的律師還指出歐洲針對他的逮捕令存在違規行為，並指責法院不允許他們表達自己的意見並為當事人提供適當的辯護。
夾在中間並不容易，尤其是涉及俄羅斯和美國。 在巴黎，除了洗錢罪之外，幾乎所有指控最終都被撤銷，他被判處五年監禁。
問題是，這只是法國。 他仍然受到美國的一大堆指控。 在俄羅斯方面，他被指控犯有涉及數千美元的小額詐欺行為。 但是，嘿，俄羅斯不會馬上發生。
審判結束後，美國撤回了從法國引渡亞歷山大的請求。 並不是他們最終要放棄，而是他們想加快速度。 是的，因為事實上，希臘對文尼克前往法國有一個條件。 這個條件是他在審判後返回雅典。 這次遣返相當於引渡到美國，排在俄羅斯之前，在引渡順序中排名第三。
將亞歷山大·文尼克引渡至法國
引渡到美國不可避免
對他的律師來說，這是一場喜憂參半的勝利。 當然，主要指控是在法國發生的，但引渡到美國似乎是不可避免的，而且風險非常高。 當我說非常大時，這是輕描淡寫的。 他可能面臨最高55 年的監禁。 對他們來說，文尼克是這起事件的受害者，這超出了他的範圍。 在西方人眼中，他是理想的罪魁禍首，他們將他視為危險的俄羅斯駭客，必須迅速逮捕或挪用。 有些人甚至擔心，在當時烏克蘭局勢開始嚴重惡化的情況下，他會在美國充當俄羅斯人質。
對他的妻子來說，這是很清楚的，這一切首先是政治性的。 美國想要他的技能和知識，這就是為什麼他們不會放棄。 文尼克則將繼續大聲宣稱自己無罪，甚至多次絕食抗議，聲稱自己的權利受到了徹底侵犯。
問題是，他不僅是比特幣天才，而且此時美國正與俄羅斯就囚犯交易所問題陷入一場無形的衝突。 基本上，美國政府可能希望利用文尼克作為針對俄羅斯領土上的美國國民的討價還價籌碼。
例如，被指控販毒並在俄羅斯入獄的明星職業籃球運動員布里特尼·格里納(Brittney Griner)被釋放，以換取俄羅斯軍火販運者維克多·布勞特(Viktor Brout)。 這種類型的交易所發生了，你可以非常清楚地看到文尼克被捕最終帶來的政治影響。 美國人會想到保羅·惠蘭（Paul Whelan），一個被指控從事間諜活動的國民。 他們想用他交易所文尼克，但目前還沒有發生。
文尼克最後被引渡到美國，而對俄羅斯人來說，這看起來只不過是一場綁架。 他一回到希臘，就被安排搭乘專為這次活動包租的私人飛機，前往波士頓，然後前往舊金山。
文尼克認罪了
自2017 年被捕以來，文尼克一直堅稱自己無罪，但最近情況出現了轉折。 今年5月4日，後者將在美國法庭承認共謀洗錢罪。 同時，多項調查顯示，Vinnik 旗下的幌子公司以及資金奇怪地最終落入俄羅斯情報機構FSB 的金庫。
我們並不真正了解這一切的來龍去脈，但無論如何事實都在那裡。 文尼克對部分指控表示認罪，並面臨入獄十年左右的風險。 這一180 度大轉變是Vinnik 律師制定的有點不尋常的策略的一部分。 基本上，這個想法是能夠請求交易所囚犯，最重要的是，這可能是加快速度的方法。 司法機器啟動，文尼克入獄已經七年了。 7 年是一段很長的時間，尤其是當多個司法管轄區正在爭奪誰有權將你關進他們的監獄時。
與此同時，文尼克的妻子不幸去世，他的孩子們在沒有父母的陪伴下長大。 他的案件仍有灰色地帶。 他可能不是完全白人，但我們可能讓他承擔了太多的責任，而今天他付出了高昂的代價。
無論如何，美國政府似乎決心清理所有加密貨幣領域的不良學生。 薩姆·班克曼-弗里德花了25 年時間，幣安前執行長趙長鵬現已入獄。 Do Know 和Terra Luna 背後的團隊被指控欺詐，總之，我們正在見證一場真正的春季大掃除。
在美國當局看來，Vinnik 開採BTC-e 的目的是促進非法活動，並造成至少1.21 億美元的損失。 因此，當他在舊金山被判刑時，他將面臨最高20 年監禁。 那麼，是必須不惜一切代價關押的替罪羔羊或罪犯嗎？ 整個事件還沒有結束，但結果似乎比以往任何時候都更接近。 待續
文章《加密貨幣：這名駭客是否洗掉了數億美元的加密貨幣？ 》 首先出現在《Journal du Coin》上。
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0X簡體中文版：加密貨幣：這名駭客是否洗掉了數億美元的加密貨幣？
