美國政府長期執法期間暫時託管了21萬枚比特幣，其中94,000枚來自於2016年Bitfinex駭客事件，駭客已被逮捕。這些比特幣未來可能用於補償用戶損失和購買LEO代幣。繼續追查的還有關於絲路偷竊的比特幣。其他駭客案件也陸續取得比特幣，司法程序複雜，處理時間一般在3年以上。政府在處理這些比特幣時通常採取分批出售的方式，以避免市場衝擊。未來，這些操作對市場的影響值得關注。
作者： 章魚哥｜Zhangyuge.eth
美國政府在多年的執法行動中繳獲/暫時託管託管的比特幣，其中有一些已經拍賣出售，本文將為你羅列剩餘的21萬枚比特幣的主要來源，以及回顧歷史上政府對這些比特幣比特幣的處理方案。
有案件流程幫助新用戶理解，如果想省事的朋友可以最後看結論。
1. Bitfinex被竊案的比特幣（剩餘94,000個比特幣）
事情起因：2016年8月2日，Bitfinex被盜119,754個比特幣，被盜後bitfinex發行了債務代幣BFX，向用戶承諾當Bitfinex從黑客攻擊中恢復了部分資金時，這些資金將用於兌換RRT代幣，以補償用戶的費用。匯率為1bfx=1usd
部分BFX代幣持有者選擇將BFX代幣轉換為iFinex（bitfinex屬於公司）股份，剩餘剩餘的債務，Bitfinex在8個月內已經全部還完，目前所有bfx代幣都已經被贖回。
因為選擇兌換成股權用戶的幫助bitfinex已經完成了，為感謝這些股東，bitfinex還贈送了一部分RRT代幣獎勵，rrt代幣的價值取決於最終能找回多少比特幣，最高可以按照1rrt=1usd 。
根據最後的公告來看RRT 代幣整體為30199822.40 個RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
回報進展
2022年2月8日美國司法部發布了公告
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI 抓獲了盜取bitfinex 的駭客夫婦，伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)，總計找回94000 個比特幣。目前信託錢託管在執法機關手中。
如何處理這部分錢
bitfinex表示正在與司法部溝通，以求取回被竊的比特幣。
由於bitfinex欠用戶的錢已經透過BFX和RRT解決。
因此bitfinex很有可能獲得這批比特幣的比特幣
如果這部分比特幣被取回，那麼剩餘的RRT代幣將被1RRT：1usd的價格贖回
剩下的80% 的比特幣將用於回購其發行的Bitfinex 的leo 代
如前面所說，RRT 這部分只有3000 多萬斯，而剩餘的部分用途，我們要提到Bitfinex 的另一個代幣LEO，Bitfinex 公告表示，其中80% 的比特幣將用於重建其發行的leo代幣
Bitfinex官方公告連結如下：
https://www.bitfinex.com/posts/766
LEO標記的由來
LEO代幣全稱為UNUS SED LEO，這裡需要補充一個背景，USDT Tether和bitfinex背後的母公司都是iFinex，2019年Bitfinex將等價值8.5億美元的資產託管給一家叫加密貨幣Capital的信託公司進行資產保管。
後來這家信託公司資金被他國政府凍結，讓Bitfinex面臨到用戶提款時，沒有足夠的流動性提供給用戶，從Tether挪動了約7億美元的資金解決流動性問題，讓Bitfinex的母公司iFinex發起美國執法機關的調查。
為了募集資金解決這個問題，bitfinex 發行了leo 代幣，貿易中明確表示，如果Bitfinex 找回2016 年被盜的比特幣，Bitfinex 將在18 個月內收回該比特幣之日起，相當使用於收回淨資金80%的金額回購並恢復未恢復的UNUS SED LEO代幣。這些代幣回購可以透過公開市場交易或透過場外交易獲取UNUS SED LEO來完成，包括直接用比特幣兌換UNUS SED獅子座
很多朋友都說這意味著可以立即買leo了？不，別急，你先看完。
時間
比特幣繳交時間：2022年2月
審判時間尚未開始
比特幣開始賣出時間：尚未開始
伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根雖然已經被逮捕，他們的案件即將進行中，尚未法院完成最終量刑審判。
政府沒有收走資產經過一定的法律程序和審批流程，才能進行拍賣或退還程序。
這個過程的時間取決於等等各種因素，例如案件的複雜程度、法律程序的進展。
現在，按照美國執法機構的流程，這個過程還會多久。我們或許可以從其他案例作為參考。
2.絲路
2013 年10 月1 日，臭名昭著的暗網絲綢之路創始人羅斯·烏布利希(Ross Ulbricht) 被FBI 逮捕。在第一個公告中，司法機構表示查獲了26,000 個比特幣，隨後進行了深入調查，更多與絲綢之路相關的調查之路相關的比特幣已找到但未收到。
絲綢之路是一個牽涉面很廣的案件，除了創始人手中的比特幣之外，該網站還曾多次被盜，其他失踪的巨額比特幣下落一直被追踪調查範圍內，所以一直到近年來年還有多名涉案人員被逮捕。
執法機關在羅斯逮捕後幾年內陸陸續續拍賣了這些最初查獲的這些涉案比特幣。
第一次：2014年6月27日，拍賣約29,656比特幣第二次：2014年12月4日，拍賣約5萬比特幣第三次：2015年3月5日，拍賣約5萬個比特幣第四次：2015年11月5日，拍賣約44,000比特幣
比特幣繳交時間：2013年10月
審判時間: 2015年2月
比特幣開始賣出時間：2014年6月
新的涉案
1.個人X 駭客
時間到了2020 年，美國司法部的公告中一位代號為「個人X」的駭客手柄查獲了超過69,370 個比特幣，FBI 查明駭客在2012 年至2013 年期間從絲綢之路竊取了這些比特幣。
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
2022 年4 月23 日，絲路創辦人羅斯·烏布利希(Ross Ulbricht) 放棄曾被駭客竊取的69,370 枚比特幣（約27.4 億美元），並同意將上述財產交由美國政府支付。
2023年8月根據美國第九巡迴上訴法院裁決裁決，最終裁決正式未收此比特幣
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
比特幣繳交時間：2020年11月
審判時間: 2023年8月
比特幣開始賣出時間：尚未開始
2.James Zhong 駭客
2023年4月14日，美國司法部公告，執法單位在2021年11月，再次查獲了約50,676.17851897個與絲路相關的比特幣。當時價值超過33.6億美元。
絲綢駭客名叫詹姆斯鐘，在2012年9月從絲綢之路中盜取了這一批比特幣，最終2023年4月詹姆斯鐘被以電信詐騙罪定罪，比特幣被全部罰沒。
司法部公告：
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
依照法庭的文件：Case 1:22-cr-00606-PGG Document第26頁內容中的資訊來看，這部分比特幣已經在2023年分4次全部賣出。
飛行時間: 2021年11月
比特幣繳交時間：2021年11月
審判時間：2022年11月4日認罪
比特幣開始賣出時間：2023年3月14日
其他出售案件
1.2024年1月8日的美國官方提交的一份通知中，美國政府表示計劃「按照美國司法部長指示的方式」執行2021年從Ryan Farace和Sean Bridges手中繳獲的近2,875枚比特幣和第二批的59 張。
比特幣繳交時間： 2021年2月10日
比特幣開始出售時間：於2024年1月出售。
2.2024年06月27日，來自Arkham Intelligence的數據顯示，美國政府週三向Coinbase Prime存款轉移了3940.28枚比特幣，價值2.4122億美元。
這些比特幣最初是從卡車販子班米特-辛格（Banmeet Singh）那裡繳獲的，
比特幣繳款時間：2024年1月審判中被未繳。
比特幣開始賣出時間：2024年6月
結論：
歷史上幾起大型案件調查顯示，從涉案人員被逮捕，涉案資金被收繳，再到開始處理比特幣，一般情況下總時間超過3年。
一半的判決生效，認罪情況下，很快就會開始處理涉案比特幣。
目前我們值得關注的兩筆大筆案件是
1.bitfinex駭客查獲94,000個比特幣
繳獲時間為2022年2月
駭客定罪時間可能是今年年底
這部分bitfinex表示拿回這批幣後，會休假18個月分批回購leo
2.個人X黑客手柄查獲超過69370個比特幣
涉案比特幣審判時間為：2023年8月
開始處理時間可能是今年底，到明年初
備註：司法機構不會披露太多信息，案件情況不一樣，處理流程也不會一樣，具體時間以官方公告為準，論文沒有任何多空意見。
開始處理時間只是估價測算，而且從歷史來看，美國政府都會分批出售以面對市場流動性。而不是一次性拋售。
而新的總統選舉結果都表示，在新一輪意向大選後，為了獲得民意，法院給政府打分，有可能有一部分會被當作政府儲備，因此無法出售。
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