作者：章魚哥｜Zhangyuge.eth 來源：X，@ZhangLabs
美國政府在多年的執法行動中繳獲/暫時託管了大量的比特幣，其中有一些已經拍賣出售，本文將會為你羅列剩下21萬枚比特幣的主要來源，以及回顧歷史上該政府對這些比特幣的處理方案。
有案件流程幫助新用戶理解，如果想省事的朋友可以最後看結論。
1. Bitfinex被竊案的比特幣（ 剩下94,000 個比特幣）
事情起因： 2016年8月2日，Bitfinex被盜119,754個比特幣， 被盜後bitfinex發行了債務代幣BFX ，向用戶承諾當Bitfinex從黑客攻擊中恢復了部分資金時，這些資金將用來兌換RRT代幣，以補償受影響的用戶。 匯率為1bfx=1usd
部分BFX 代幣持有者選擇把BFX 代幣轉換為了iFinex （bitfinex所屬公司）股份，其餘剩下的債務， Bitfinex在8個月內已經全部還完，目前所有bfx代幣都已經被贖回。
因為選擇兌換成股權的用戶幫助bitfinex緩解了現金流，為感謝這些股東，bitfinex還贈送了一部分RRT代幣獎勵，rrt代幣的價值取決於最終能找回多少比特幣，最高可以按照1rrt=1usd 。
根據最後的公告來看RRT代幣總量為30199822.40 個RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
找回進展
2022 年2 月8 日美國司法部發布了公告
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI 抓獲了盜取bitfinex的駭客夫妻， Ilya Lichtenstein 和他的妻子Heather Morgan ，從中找回來94000個比特幣。 目前這筆錢託管在執法機構手中。
如何處理這部分錢
bitfinex表示正在和司法部溝通，以求要回被竊的比特幣。
由於bitfinex欠用戶的錢已經透過BFX和RRT解決。
所以bitfinex大概率能獲得這批比特幣的所有權
如果這部分比特幣被取回，那麼剩下的RRT代幣將會被1RRT：1usd的價格贖回
剩下的80%的比特幣將會用來回購其發行的Bitfinex的leo代幣
如前面所說，RRT 這部分只有3000多萬美金，而剩下的部分用途，我們要提到Bitfinex的另一個代幣LEO，Bitfinex公告表示，其中80%的比特幣將會用來回購其發行的leo代幣
Bitfinex官方公告連結如下：
https://www.bitfinex.com/posts/766
LEO代幣的由來
LEO代幣全稱為UNUS SED LEO, 這裡需要補充一個背景，USDT Tether 和bitfinex背後的母公司都是iFinex，2019年Bitfinex 將等值8.5 億美元的資產託管給了一家叫Crypto Capital 的信託公司進行資產保管。
後來這家信託公司資金被他國政府凍結，讓Bitfinex 面臨到用戶提款時，沒有足夠的流動性提供給用戶，從Tether 挪用了約7 億美元的資金解決流動性問題，讓Bitfinex 的母公司iFinex遭到美國執法機關的調查。
為了籌集資金解決這個問題，bitfinex發行了leo代幣，白皮書中明確表明了，如果Bitfinex找回了2016年被盜的比特幣，Bitfinex 將在收回該比特幣之日起18 個月內，使用相當於收回淨資金80% 的金額回購並銷毀未償還的UNUS SED LEO 代幣。這些代幣回購可以透過公開市場交易或透過場外交易獲取UNUS SED LEO 來完成，包括直接用比特幣兌換UNUS SED LEO
很多朋友說這意味著可以立即買leo了？不，別急，你先看完。
時間週期
比特幣繳獲時間: 2022年2月
審判時間: 尚未開始
比特幣開始賣出時間：尚未開始
Ilya Lichtenstein和Heather Morgan雖然已經被逮捕，他們的案件仍在進行中,尚未完成法院最終量刑審判。
政府沒收的資產需要經過一定的法律程序和審批流程，才能進行拍賣或退還程序。
這個過程具體時間取決於各種因素，如案件的複雜程度、法律程序的進展等等。
那麼，按照美國執法機關的流程，這個過程會有多久。 我們或許可以從別的案例中作為參考。
2.絲路案
2013 年10 月1 日，臭名昭著的暗網絲路創始人Ross Ulbricht 被FBI 逮捕。在第一次公告中，司法機構表示查獲了26,000 個比特幣，後面隨著調查的深入，更多與絲綢之路相關的比特幣被發現和沒收。
絲綢之路是個牽涉面很廣的案子，除了創始人手中的比特幣以外，該網站還曾多次被盜，其他失踪的巨額比特幣下落也在被追踪調查範圍內，所以一直到近幾年陸續還有多名涉案人員被逮捕。
執法機構在Ross被捕後幾年內陸陸續拍賣了最初查獲的這些涉案的比特幣。
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第一次：2014年6月27日，拍賣約29,656個比特幣
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第二次：2014年12月4日，拍賣約5萬個比特幣
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第三次：2015年3月5日，拍賣約5萬個比特幣
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第四次：2015年11月5日，拍賣約44,000個比特幣
比特幣繳獲時間: 2013年10月
審判時間: 2015年2月
比特幣開始賣出時間：2014年6月
新的涉案比特幣
1.Individual X 駭客
時間來到2020年，美國司法部的公告在一名代號為「Individual X」的駭客手中查獲了超過69,370個比特幣， FBI查明這名駭客在2012年至2013年期間，從絲綢之路竊取了這些比特幣。
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
2022年4 月23 日，絲路創辦人Ross Ulbricht 放棄曾被駭客竊取的69,370 枚比特幣（約27.4 億美元）所有權，並同意將上述財產交由美國政府依法處置。
2023 年8月根據美國第九巡迴上訴法院宣布裁決，最後裁定正式沒收這批比特幣
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
比特幣繳獲時間:2020 年11 月
審判時間: 2023年8 月
比特幣開始賣出時間：尚未開始
2.James Zhong 駭客
2023年4月14日， 美國司法部公告，執法部門在2021 年11 月，再次查獲了約50,676.17851897 個和絲綢之路相關的比特幣。當時價值超過33.6 億美元。
這名駭客名為James Zhong，其在2012 年9 月從絲綢之路中盜取了這批比特幣， 最終2023年4月James Zhong 被以電信詐欺罪定罪，比特幣被全部罰沒。
司法部公告：
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
依照法庭的文件：Case 1:22-cr-00606-PGG Document第26頁內容中的資訊來看， 這部分比特幣已經在2023年分4次全部賣出。
被捕時間: 2021年11月
比特幣繳獲時間: 2021年11月
審判時間: 2022年11月4日認罪
比特幣開始賣出時間：2023年3月14日
其他出售案件
1.2024年1 月8 日的美國官方提交的一份通知中，美國政府表示計劃「按照美國司法部長指示的方式」 處置2021 年從Ryan Farace 和Sean Bridges 手中繳獲的近2,875 枚比特幣和第二批的59 枚。
比特幣繳獲時間： 2021年2月10日
比特幣開始賣出時間： 在2024年1月出售。
2.2024年06月27日，來自Arkham Intelligence的數據顯示，美國政府週三向Coinbase Prime Deposit轉移了3940.28枚比特幣，價值2.4122億美元。
這些比特幣最初是從毒品販子班米特-辛格（Banmeet Singh）那裡繳獲的，
比特幣繳獲時間： 2024 年1 月審判中被沒收。
比特幣開始賣出時間：2024年6月
結論：
歷史上幾個大型案件來看，從涉案人員被逮捕，涉案資金被收繳，再到開始處理比特幣，一般情況下總時間不會超過3年。
一半在判決生效，認罪情況下，很快就會開始處理涉案比特幣。
目前我們值得關注的兩筆大筆案件是
1.bitfinex 駭客查獲的94,000 個比特幣
繳獲時間為2022年2月
駭客定罪時間可能為今年年底
這部分bitfinex表示拿回這批幣後，會分成18個月分批回購leo
2.Individual X駭客手中查獲的超過69,370個比特幣
涉案比特幣審判時間為: 2023年8 月
開始處理時間可能為今年底，明年初
備註：司法機構不會披露太多信息，案件情況不一樣，處理流程也不會一樣，具體時間以官方公告為準，本文沒有任何多空知道意見。
開始處理時間只是估測，歷史來看，美國政府都會分批出售以面對市場流動性。而不是一次性拋售。
而兩位新的總統候選人都表示，在新一輪大選後，為了取得民意，法院判決給政府的幣，有可能一部分會被當作政府儲備，從而不在出售。
