即使隨著門羅幣等隱私幣的興起，比特幣仍然是犯罪者使用最多的加密貨幣。
根據歐洲刑警組織最近的網路組織犯罪威脅評估報告，金融犯罪仍然是加密的主要非法用途。
比特幣在犯罪分子中的流行引發擔憂
與門羅幣(XMR) 等替代貨幣相比，比特幣更容易被非專業用戶獲取，因此成為勒索軟體組織的首選資產。儘管如此，犯罪分子還是經常將比特幣兌換成穩定幣，以避免市場波動，尤其是透過投資詐欺獲得比特幣時。
報告稱，加密貨幣價格上漲和媒體關注導致欺詐性投資計畫大幅上漲。加密貨幣，尤其是Tron (TRX) 網路上與美元掛鉤的穩定幣Tether (USDT)，經常被報導參與此類計劃，這可能是由於該網路的交易費用低廉。
此外，山寨幣在非法活動中的使用大幅上漲，地下銀行和加密貨幣借記卡越來越受歡迎，因為它們可以在自動櫃員機（ATM）上快速轉換成現金。
使用加密貨幣訊息應用程式進行現金到加密貨幣交易的趨勢也日益增長，這使得犯罪分子可以繞過合規性檢查並隱藏其身份。
同時，歐洲刑警組織對比特幣現貨ETF 的批准表示擔憂，並表示這可能會為詐騙者打開新的管道。此外，發行這些ETF 的公司擁有大量加密貨幣儲備，這使其成為詐騙者眼中極具吸引力的目標。
門羅幣越來越受到犯罪者的青睞
儘管比特幣仍然是勒索軟體團體首選的加密貨幣，但歐洲刑警組織的報告強調，門羅幣(XMR) 作為替代品的使用正在增加。門羅幣的隱私功能使其成為想要隱藏資金的犯罪分子的最佳選擇。
2024 年1 月，烏克蘭發現了一起重大的加密貨幣劫持行動。該行動秘密開採了價值超過180 萬歐元（195 萬美元）的加密貨幣。雖然該計劃主要針對門羅幣的開採，但也包括以太幣(ETH) 和Toncoin (TON)。
報告強調，Web3、區塊鏈技術和點對點（P2P）網路固有的去中心化創造了有利於網路犯罪的環境。這些技術使交易能夠匿名進行，並且不受當局的監管。歐洲刑警組織警告說，隨著這些去中心化系統的不斷發展，它們將越來越多地為網路犯罪活動提供便利。
歐洲刑警組織指出，執法部門在追蹤和起訴此類活動方面面臨挑戰，尤其是當虛擬資產服務提供者不合規且位於海外時。這是由於隱私法，尤其是有關端對端加密貨幣(E2EE) 通訊平台的法律，這些法律阻止執法機構存取任何犯罪通訊。
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