儘管中國嚴格禁止加密貨幣，加密貨幣投資騙局仍不斷浮現。 2024 年7 月31 日，當地新聞機構百度報道稱，陝西執法部門搗毀了一起重大加密貨幣詐騙案，並逮捕了四名嫌疑犯。
中國警方破獲一起重大加密貨幣詐騙案
受害者名叫王先生，被騙走了41 萬元人民幣（56,800 美元）。王先生於7 月16 日提出投訴，表示他被網路上認識的人騙去透過一款應用程式投資加密貨幣。這些騙子聲稱他們發現了一個保證加密貨幣獲利的漏洞。王先生被他們的保證所說服，並投入了資金，但後來才意識到這是一個騙局。
接獲王某的檢舉後，偵查局立案偵辦。經過多次訪問和詳細調查，警方鎖定了犯罪嫌疑人。 7月23日，警方在河南省鄭州市抓獲了兩名嫌疑犯翟某和李某。兩天後的7月25日，警方又在河南省開封市抓獲了另外兩名嫌疑犯王某和李某。目前，四名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵查中，他們面臨詐欺罪指控。
中國以對加密的嚴格立場而聞名，曾多次禁止交易和挖礦等活動。最近的一項禁令於2021 年實施，實際上禁止了幾乎所有的加密貨幣交易。儘管如此，中國政府仍允許持有加密貨幣，承認其為受法律保護的虛擬財產。這意味著雖然交易和挖礦是非法的，但個人仍然可以擁有和持有加密貨幣。
中國的非法加密貨幣活動
我國在打擊非法加密貨幣活動方面保持警惕。全國各地的執法機構一直在積極發現和搗毀各種與加密貨幣相關的詐欺活動。例如，2023 年12 月，國家外匯管理局發現了一家使用加密貨幣進行非法兌換服務的地下銀行。
此次大規模行動橫跨17 個省份，涉及1,000 多個銀行帳戶。它轉移了158 億元人民幣（22 億美元）在海外交易所購買加密貨幣並提供人民幣兌換服務。
對此類活動的打擊凸顯了加密貨幣投資的持續風險，尤其是在監管嚴格的司法管轄區。建議投資者在參與任何與加密貨幣相關的活動之前要格外謹慎，並進行徹底的研究，即使在加密貨幣某些方面被允許的國家也是如此。
中國持續打擊加密貨幣相關詐欺行為，凸顯了數位貨幣領域持續存在的風險，即使在監管嚴格的地區也是如此。中國的情況提醒我們，雖然加密貨幣可以提供有利可圖的機會，但它也伴隨著巨大的風險，特別是在監管措施嚴格但並非萬無一失的環境中。
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