作者：Revc，金色財經
一、前言
加密市場情緒尚未在8月6日的暴跌中恢復，而8月7日一則關於Plustoken消息，再次牽動加密市場的敏感神經。
根據Lookonchain的監測，數百個已經休眠了3.3年的錢包開始轉移大批量的以太坊（ETH），可能涉及789,533枚ETH，約合20億美元。鏈上追蹤顯示，這些資金來自一個名為「Plus Token Ponzi 2」的錢包。該錢包在2020年將789,533枚ETH分散到數千個錢包中，此後自2021年4月以來一直未有任何動靜。
而據鏈上分析師餘燼監測，Plustoken相關錢包大部分已在2021年出售，目前歸集的僅有25,757枚ETH。隨機市場情緒獲得安撫。
隨後Arkham在X平台表示，Plustoken錢包與數十個錢包相關聯，僅在過去12小時內就轉移了4.647億美元的ETH。
二、Plustoken事件梳理
案件背景
PlusToken 於2018年5月推出，聲稱是一個多功能跨鏈去中心化錢包和「智慧狗搬磚」套利平台。透過宣傳「幣王」、「千倍幣」、「8個月上漲82倍」等吸引眼球的口號，迅速吸引了大量投資者加入。該平台利用傳銷模式，透過推薦碼邀請新會員，並要求繳納至少500美元的加密貨幣作為門檻，以獲取平台收益。
發展過程
2018年5月：PlusToken 推出
平台以「區塊鏈錢包」和「智慧搬磚」為幌子，吸引大量投資者。僅一年時間，註冊會員數達到270萬，最大層級達到3293層。
2019年6月27日：提現問題暴露，營運停滯
PlusToken 開始無法正常提現，引發了投資者的恐慌。儘管平台官方未對此作出解釋，部分投資人仍選擇相信平台，導致更多資金持續湧入。在平台停止營運後，Plustoken 帳戶仍收到價值1.5億人民幣的加密貨幣，
2020年11月26日：二審宣判
2020年11月26日，江蘇省鹽市中級人民法院對PlusToken案進行了二審判決，裁定沒收該案中扣押的加密貨幣，並將所得資金及收益依法上繳國庫。
三、資金去向
PlusToken透過龐氏騙局騙取了全球投資者20億至29億美元的加密貨幣。該平台主要依賴場外交易（OTC）管道進行大規模的資金進出，並透過複雜的鏈上資產轉移和混幣服務來規避追蹤。部分資金用於購置房產和豪華汽車，而其他部分則透過OTC市場變現。
2020年6月，78.95萬枚以太坊（ETH），當時價值約1.919億美元，從一個PlusToken錢包中被轉移，並通過數百個中介錢包進行分散轉移。
在2021年6月至9月期間，大部分Plustoken錢包中的以太坊（ETH）透過多個地址轉入了Bidesk交易所（該交易所於2021年底倒閉）。隨後，這些ETH又從Bidesk交易所被轉移至火幣交易所。僅透過四個Bidesk存款地址轉入的ETH數量就達到了268,843枚。
資金收繳國庫
Plustoken涉及的加密貨幣總價值超過150億元。根據裁定書，執法部門共查獲了194,775枚比特幣、833,083枚以太坊、140萬枚萊特幣、2760萬枚柚子幣（EOS）、74,167枚達世幣（DASH）、4.87億枚瑞波幣（XRP ）、60億枚狗狗幣（DOGE）、79,581枚比特現金（BCH）和213,724枚泰達幣（USDT）。最終，涉案主辦單位因傳銷詐騙被判刑，平台資金被依法沒收。
小結
Plustoken相錢包的活動持續牽動投資者的敏感神經，並影響了近期ETH的走勢。根據鏈上數據分析，這次錢包轉移更可能來自案件中已刑滿釋放人員的操作。除了對市場行情的影響外，人們更關注的是投資者在事件中遭受的巨大損失。自案件爆發以來，加密貨幣的價格已經上漲了數十倍。然而，在加密產業的早期階段，許多投資者未能守住自己的財富。如果將目前的加密產業比喻為北美的淘金時代，它正釋放出廣闊的發展與財富成長空間。投資人需要確保資產安全，避免陷入龐氏騙局，從而享受時代發展的紅利。