根據Lookonchain監測，休眠3.3年的PlusToken錢包開始轉移789,533枚以太坊（ETH），價值約20億美元，引發市場關注。 PlusToken於2018年推出，利用傳銷模式吸引大量投資，後來因提領問題崩盤，騙取20億至29億美元。相關加密貨幣資產被查獲並交出國家。近期，PlusToken錢包活動再次導致市場情緒波動，投資人需提防龐氏騙局，確保資產安全。本事件彰顯了加密貨幣產業的風險與機遇，提醒投資人謹慎行事。
作者：Revc，金色財經
一、前言
加密貨幣市場情緒即將在8月6日的暴跌中恢復，而8月7日則關於Plustoken的消息，再次牽動加密貨幣市場的敏感神經。
根據Lookonchain的監測，數百個已經休眠了3.3年的錢包開始轉移大規模的以太坊（ETH），可能涉及789,533枚ETH，約20億美元。鏈上追蹤顯示，這些資金來自一個名為「再加上Token Ponzi 2」的錢包。該錢包在2020年將789,533枚ETH去中心化到數千個錢包中，此後自2021年4月以來一直沒有任何動靜。
根據鏈上分析師餘裕監測，Plustoken 相關部分大部分已於2021 年出售，目前共有約25,757 枚ETH。隨後市場情緒獲得安撫。
Arkham在X平台表示，Plustoken錢包與目前的個錢包相關聯，僅在過去12小時內就轉移了4.647億美元的ETH。
二、PlusToken事件梳理
案件背景
PlusToken於2018年5月推出，據稱是一個多功能跨鏈去中心化錢包和「智慧狗搬磚」套利平台。透過宣傳「幣王」、「千倍幣」、「8個月上漲82倍」等吸引眼球的口號，迅速吸引大量投資者加入。平台利用傳銷模式，透過推薦碼邀請新方式，並要求會員繳納至少500美元的加密貨幣作為權益，取得平台收益。
發展過程
2018年5月：PlusToken推出
平台以「區塊鏈錢包」和「智慧搬磚」為獎勵，大量吸引投資者。僅一年時間，註冊會員數達到270萬，最大系統達3293層。
2019年6月27日：提現問題引入，營運大麻
PlusToken開始無法正常出現，引發了投資者的恐慌。儘管平台官方未對此作出解釋，部分投資人仍選擇相信平台，導致更多資金持續湧入。在平台停止營運後，Plustoken帳戶仍收到價值1.5億人民幣的加密貨幣，
2020年11月26日：二審宣判
2020年11月26日，江蘇省SALT城市中級人民法院對PlusToken案進行了二審判決，裁定未收繳該案中扣押的加密貨幣，將所得資金及收益依法上繳國家庫。
三、資金去向
PlusToken透過龐氏騙局騙取了全球投資者20億至29億美元的加密貨幣。該平台主要依賴場外交易（OTC）管道進行大規模的資金進出，並透過複雜的鏈上資產轉移和混幣服務來規避追蹤。部分資金用於購買房產和豪華汽車，而其他部分則透過OTC市場變現。
2020年6月，78.95萬枚以太坊（ETH），當時價值約1.919億美元，從一個PlusToken錢包中被轉移，並通過數百個錢包內進行去中心化轉移。
在2021年6月至9月期間，大部分Plustoken錢包中的以太坊（ETH）透過多個地址轉入了Bidesk交易所（該交易所於2021年底倒閉）。另外，這些ETH又來自Bidesk交易所被轉移至火幣交易所。僅透過四個Bidesk位址轉入的ETH數量就達到了268,843枚。
資金繳庫
Plustoken涉及的加密貨幣總價值超過150億元。根據裁決書，執法部門共查獲了194,775枚比特幣、833,083枚以太坊、140萬枚萊特幣、2760萬枚柚子幣（EOS）、74,167枚達世幣（DASH）、4.87億枚瑞波幣（XRP ）、60億枚狗狗幣（DOGE）、79,581枚比特幣（BCH）和213,724枚泰達幣（USDT）。最終，涉案主辦單位因傳銷詐騙被判刑，平台資金被沒收。
四、小結
Plustoken相關錢包的活動繼續牽動投資者的敏感神經，並影響了近期ETH的走勢。根據鏈上數據分析，本次錢包轉移更可能來自案件中已刑滿釋放人員的操作。除了對市場行情的影響另外，人們最關心的是投資人在事件中遭受的巨大損失。自案件爆發以來，加密的價格已經上漲了幾倍。然而，在加密貨幣行業的早期階段，許多投資者未能守住自己如果將當前的加密貨幣行業比作北美的淘金時代，它正釋放出曼哈頓的發展與財富增長空間。投資人需要確保資產安全，避免墮龐氏騙局，從而享受時代發展的紅利。
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