美國證券交易委員會對NovaTech 提起訴訟，指控其參與加密貨幣交易和傳銷騙局。 據稱，這家總部位於加勒比海的公司以傳銷業務為幌子，透過非法經營籌集了6.5 億美元。
美國證券交易委員會最近對NovaTech提起訴訟。監管機構指控該公司從事欺詐性的加密貨幣交易投資和傳銷活動。
NovaTech 6.5 億美元詐騙案
訴訟稱，這家在加勒比海國家聖文森特和格林納丁斯註冊的實體透過多層次傳銷(MLM) 結構掩蓋了其非法活動。 SEC 表示，該公司從20 多萬名投資者手中籌集了價值超過6.5 億美元的加密貨幣資產。其中大部分針對的是海地裔美國人社區的成員。
NovaTech 的作案手法包括透過其公開網站、社群媒體管道、宗教團體內部滲透者和托兒網路募集資金。該公司說服受害者中心化資金購買加密貨幣，然後透過加密貨幣交易所和外匯市場進行交易。
高回報的承諾
NovaTech 將自己描繪成加密貨幣投資的高效媒介。 SEC 的調查發現，該公司從未向客戶報告任何每週損失。
為了使其報價更具吸引力，NovaTech 報告稱，2019 年至2023 年期間每周平均收益為2% 至3%。此外，其行銷人員還誤導受害者認為該公司是一家“註冊對沖基金”，以證明其業務性質的合法性。
NovaTech Hype（截圖來自Wealth Ansah 先生的YouTube 頻道）
但最終人們發現，這家多層行銷商只交易了其管理的投資者資產的一小部分。這些交易中的大多數往往導致重大損失。
此外，該企業沒有其他已知的收入來源。因此，其資金、對現有投資者的支付以及收益僅依賴於不斷招募新成員並投入新投資。所有這些都具有傳統龐氏騙局或金字塔騙局的成分。
NovaTech 的倒閉
由於其業務結構不可持續以及交易虧損，NovaTech 最終於2023 年5 月倒閉。此前，其投資者已經開始抱怨提款延遲或無法取回資金。這家加勒比海公司也開始關閉其網站，以阻止投資者獲取資金的任何嘗試。
這一系列事件導緻美國多個州和加拿大多個省份的監管機構對該公司提起訴訟，並向公眾發布有關其欺詐交易的通知。
本案被告
SEC 將辛西婭和艾迪佩蒂恩夫婦列為NovaTech 的創始人。佩蒂恩的妻子也擔任該公司的執行長。
原告認為，這對夫婦目前居住在巴拿馬。被告名單包括馬丁·齊齊、詹姆斯·科貝特、約翰·加羅法諾、科里·桑普森、達皮里努·鄧巴和瑪莎·哈德利。
SEC要求在美國佛羅裡達州南區地方法院管轄範圍內對該案進行陪審團審理。需要注意的是，此前紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯（Letitia James）在曼哈頓對同一家公司提起了單獨指控，指控其涉及一樁價值10億美元的欺詐糾紛。
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