澳洲證券和投資委員會(ASIC) 一年內關閉了7,300 個詐騙投資網站，包括加密貨幣背書。這些騙局經常在社群媒體管道上爆發，ASIC 自2023 年以來一直針對這些騙局。
Chainalysis 最近發布的一份報告稱，今年非法活動減少了近20%，而合法活動卻有所增長。同時，澳洲國家反詐騙中心報告稱，該地區的財務損失有所減少，但詐騙數量卻增加。
2023 年澳洲人因詐騙損失27.7 億澳元
澳洲證券和投資委員會（ASIC）於2023 年7 月啟動了一項打擊投資詐騙的計畫。據《衛報》報道，該計劃在第一年就消滅了7,300 個詐騙網站。這些詐騙網站包括5500 多個交易網站、約1000 次網路釣魚嘗試和615 個虛假加密貨幣平台。
據報道，澳洲證券和投資委員會平均每天與網路服務公司Netcraft 合作關閉約20 個詐騙網站。國家反詐騙中心估計，2023 年澳洲人因這些詐騙損失了27.7 億美元。值得注意的是，最近的統計數據顯示，財務損失減少了13%，但報告的詐騙數量卻增加了18.5%。監管機構承認，打擊詐騙就像打地鼠遊戲。
該報告發布之際，Chainalysis 注意到全球非法鏈上活動減少。
全球詐騙活動減少，合法活動增多
Chainalysis 發現，2024 年上半年區塊鏈非法活動下跌了20%。然而，被盜加密貨幣資金數量卻翻了一番，從8.57 億美元增加到15.8 億美元。與勒索軟體相關的支付也略有增加。報告顯示，支付贖金的受害者數量有下跌。
加密貨幣詐騙案涉及多少錢| 圖片來源：Chainalysis
同時，根據FBI 的《網路犯罪報告》，「殺豬騙局」在美國愈演愈烈，FBI 指出，2023 年投資損失增加了38%。報告顯示，在被盜的45.7 億美元中，有39.6 億美元是透過虛假的加密貨幣投資獲得的。
英國國家犯罪局（NCA）也在其8月的報告中透露，犯罪分子正在使用加密貨幣而不是現金來「洗錢」。
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