中國更新反洗錢法，將虛擬資產交易納入公認的洗錢方式。 修訂後的指南針對虛擬資產交易中的洗錢等非法活動。 中國警方拘留了六名涉案人員，涉及價值超過20億元的洗錢案。
中國是2021 年全球主要經濟體之一，已全面禁止與加密貨幣相關的活動。在實施限制之前，該地區是最受加密貨幣礦工青睞的地區之一。
近日，中國最高法院和檢察機關修改了《反洗錢法》的解釋，首次承認虛擬資產交易。
中國第一部反洗錢法於2007年1月1日頒布，此次修訂是近20年來最重要的一次修訂，據悉，「虛擬資產」交易已被列為洗錢手段之一。
其鄰近的香港正不斷努力放寬加密貨幣監管。數據來源表明，數百萬中國居民仍持有和交易數位資產。
反洗錢法需要修訂
此次修訂體現了中國對打擊日益增長的虛擬資產市場和新興金融犯罪的重視，並填補了先前的法律漏洞，以確保更安全的金融環境。
因此，這凸顯了中國在應對虛擬資產市場和新時代金融犯罪大幅上漲方面不斷加強的力度。
地區修訂後的指導方針旨在防止虛擬資產被濫用於非法金融活動，特別是洗錢。透過明確虛擬資產交易的定義，該法規旨在發現和防止非法收益的隱藏。
更新後的規定意味著虛擬資產交易可能被視為掩蓋犯罪所得來源的努力。
該指南設定了評估洗錢犯罪嚴重程度的標準，包括交易金額超過500萬元或損失超過250萬元。
近期虛擬資產相關案件
2024 年5 月13 日，一家地區媒體報道稱，中國警方已監禁6 人，他們涉嫌將21.4 億元的加密貨幣轉移到韓國進行洗錢。
報告進一步指出，“涉案人員已被中國東北吉林省警方拘留。”
2024 年5 月24 日，路透社報道稱，一名女子被指控將比特幣轉換成現金和財產，以幫助隱瞞50 億英鎊詐欺的收益。
法庭審理後，文建因洗錢罪被判入獄。 2014 年至2017 年間，她協助隱瞞了近13 萬中國投資者在詐欺財富項目中被盜取的資金來源。
2024 年5 月，中國官員打擊了一個嚴重的非法銀行網絡，該網絡涉及處理價值超過16 億美元的加密貨幣交易。該組織被指控利用USDT 洗錢。
此外，當局還監禁了來自26 個省的190 多人，該網絡與尼泊爾的黃金走私活動有著密切的聯繫。
加密貨幣市場價格更新
在過去24 小時內，加密貨幣市值成長了3.57%，達到2.15 兆美元。根據現有K線走勢圖，買進量大幅超過賣出量；交易量增加了62% 以上。
資料來源：TradingView
撰寫本文時，比特幣交易價格為60,879 美元，盤中上漲2.83%。看漲情緒吸引了長期和短期交易者，反映出BTC 的持續購買趨勢。
資料來源：TradingView
比特幣的價格已突破20 日和200 日EMA；然而，多頭進一步瞄準突破62,000 美元大關，以擊敗50 日EMA。在嚴重資金外流之後，BTC 的價格在2024 年8 月5 日失去控制並跌破60,000 美元的支撐位。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Anshul Verma所有，未經許可，不得轉載