隨著新投資者湧入加密貨幣市場，他們成為了舊騙局的目標。其中，「存ETH無風險返利BNB」的假幣安礦池騙局再度出現，利用知名交易所的名義吸引用戶投資，導致十餘名受害者損失近212萬元人民幣。騙子透過社群引導「小白」用戶進行投資，並借用真實項目的內容來迷惑受害者。為了保護自己，投資人需謹慎識別真假投資活動，確保借助官方管道和藍標認證進行投資，並進行多方面驗證和風險監測，以提高資產安全意識。
新人投資者帶著對財富成長的渴望湧入加密貨幣市場，這群「產業新血」也不幸成為了舊騙局的新目標。 「存ETH無風險返利BNB」這種假幣安礦池局成交量土重來，該局打著知名交易所的旗號，輔導平台幣BNB為誘餌吸引用戶進行投資，小白騙極易上當受騙。
自2024年開年以來，Bitrace收到了十餘名此類騙局受害者的救助，累計損失金額近212萬人民幣，可見其殘害。 基於此，本文提出假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提升用戶的投資辨識能力及資產安全意識。
幣安官方社群提示謹防詐騙
假幣安礦池騙局
據受害者提供的資訊及其受騙經過，以下我們將騙局進行複現。
1.「人人發財」的高仿TG群體
正如許多局的創始人一樣，假幣安礦池從一個TG群體開始。受害者或經朋友介紹加入一個擁有約5個成員的「幣安流動性BNB搬磚社群」，群體線上人數總計589人，該群體連結為@Binance_chinesebnb（幣安正版的中文社群為@BinanceChinese） ，頂著黑黃的Logo，對於新人來說比較難辨認。
詐騙群組聊天截圖
群內，頭像各異、假裝成用戶的騙子正“高談闊論”，居民負責吆喝巨額收益，居民則裝作萌新求教。初來乍到的受害者被此番「穩賺不賠、人人」發財」的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群組裡除了自己，全是騙子。
2.項目介紹內含打款教程
在好奇心的驅使下，受害者點開了「BNB搬磚」的詐騙計畫介紹——幣安閃兌（ETH/BNB）智能鏈馬克將用戶提供的ETH中心化到ETH礦池，再透過DeFi將ETH 分配給需要ETH 的用戶進行兌換交易。每一次交易大概會產生0.2-1% 的利潤，而提供的ETH 會在30 分鐘左右返還給BNB。
詐騙項目介紹中盜用官方視頻
這就是詐騙集團對專案獲利來源的解釋，以回饋用戶為由，用戶存入ETH提供流動性即可透過合約實現客製化生息，取得BNB。該騙局基於加密貨幣領域中真實存在的流動性礦產經濟激勵機制，並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普視頻、BNB權益介紹等內容，將詐騙術話串起來，更具有迷惑性。
另一大疑點項目介紹頁面70%內容涉及投資教學。由於騙局受眾大部分為小白用戶，不懂如何進行鏈上操作，於是騙子便展開大篇幅幅教學，以確保受害人的「投資」」進程暢通無阻——下載錢包、註冊、購買ETH、提現ETH並打款至智能合約進行流動性挖礦、出售BNB。
誘使用戶向詐騙合約地址打款
3. 24小時客服小額退款
透過對照安官方中文和本文討論的假冒社群，可以看出先前有藍標認證，且針對假冒社群做出警示，並稱「私聊你的都是騙子」。反觀假冒社群，配有24小時線上客服，隨時指導小白操作上遇到的「難題」。
在客服的指導下，受害人苦苦嘗試的心態小額打款，確實收到了相應的BNB回報，但初嘗甜頭後便加大投資，以期通過循環套利獲得更多收益，最終以資金被騙收場。
左圖為幣安官方中文社區，右圖為假冒
律師事務所
根據受害者提供的資訊，假幣安礦池騙局導致的詐騙金額大多在1ETH~20ETH，受害者以小白為主。 Bitrace對多起案件地址分析後發現，各案的資金清理手法均不相同， 「存ETH返BNB」騙局似乎存在幾個不同的詐騙集團各自獨立運作，他們定期更新作案地址，推廣話術及詐騙手段與側面的外圍無幾，可見該騙局已形成完整的產業鏈。
以其中一位受害者地址為例展開分析，我們發現嫌疑人地址0xd6…61c6自8月1日啟動以來，累計收到8名受害者的16筆打款，共計23.62 ETH，價值約44萬人民幣。透過追蹤0xd6…61c6 的手續費來源，我們發現其與某交易所產生關聯。目前贓物仍在鏈上囤幣，Bitrace 已協助受害者監控相關地址動向並指導受害者報案。
如何了解投資活動真偽
由於新手小白對區塊鏈技術和加密的運作機制缺乏深入了解，對市場中潛在的欺騙風險缺乏認知，面對此類盤點精良的假交易所社群往往容易受到蒙蔽。在進行投資理財時在此之前，對投資活動進行背景審計是必要的，以下列出幾點了解官方活動真實性的建議：
認準藍標。任何群體、社媒管道，請認準官方藍標。 官方入口。官方活動大多數會在APP裡設置專門的入口交互，絕不會透過文字形式誘使用戶直接向地址打款進行投資。 多方確認。透過多管道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在TG群體中發布的活動連結。 對手方風險地址監測。在進行加密轉帳前進行KYT調查，對交易方的收款地址進行資金審計，不宜與存在風險實體交易歷史的地址進行交易。
可見，加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。對於新手投資人來說，深入了解相關知識、提高風險意識、仔細評估專案真實性，是進入加密貨幣領域前必須做好的功課。
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