美司法部指控Geoffrey K. Auyeung進行6,400萬美元加密貨幣洗錢計劃

美國司法部（DOJ）近日宣布，華盛頓州紐卡斯爾市居民Geoffrey K. Auyeung因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨「串謀洗錢罪，以及九項透過隱瞞或支出洗錢罪」。司法部稱，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然氣投資的託管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他控制的帳戶中，「一旦資金進入Auyeung控制的帳戶，這些錢就會迅速轉移到其他帳戶，轉移到海外，或透過Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括BTC、USDT、USDC和ETH。已經追蹤到6400萬美元流入與Auyeung有關的74個不同銀行帳戶。起訴書要求沒收從Auyeung的銀行帳戶中查獲的約230萬美元。 「數百萬被轉換為加密貨幣的電信詐欺收益被凍結並等待扣押。HSI已確認22名受害者，合計損失770萬美元。然而，執法部門認為可能會出現更多受害者，」司法部指出。