CertiK 最近的一份報告顯示，Tornado Cash 再次在幾起備受矚目的洗錢案件中發揮了重要作用。 2024 年第三季度，在156 起報告的事件中，有30 起部署了該平台，洗掉了約2.87 億美元的被盜資金。
#CertiKInsight 🚨
2024 年第三季度，在我們記錄的156 起事件中，有30 起事件中，@TornadoCash 是唯一用於洗錢的方法，被盜資金約2.87 億美元。
其中66 起事件中被竊資金尚未被清洗或歸還。 pic.twitter.com/a7cgSyRttA
— CertiK 警報(@CertiKAlert) 2024 年10 月4 日
報告也強調，在66 起案件中，被竊資金從未被追回。網路攻擊造成的經濟損失總計增加了9.5%。由於155 起不同的網路安全事件，投資者總共損失了約7.53 億美元。以太坊網路尤其成為攻擊目標，共發生86 次駭客攻擊，造成超過3.87 億美元的損失。
龍成交量風現金：網路犯罪分子的匿名避風港
Tornado Cash 是一種流行的去中心化混合器，可為以太坊交易提供匿名性。儘管該平台旨在確保隱私，但它也經常被試圖洗錢被盜加密的惡意方濫用。該平台經常與重大駭客攻擊有關，例如最近加密貨幣交易所WazirX 的駭客攻擊，其中2.3 億美元被盜並透過Tornado Cash 轉移。
在這種情況下，駭客利用混合器轉移了價值3300 萬美元的以太坊，之後他們進一步透過不同的錢包分配資金。這使得調查變得更加複雜，幾乎不可能追回被盜資金。另一個例子是9 月的DeltaPrime 駭客攻擊，其中593 萬美元透過Tornado Cash 被洗錢。
Lazarus 等北韓駭客組織也廣泛利用該平台。 2024 年3 月的聯合國報告顯示，北韓駭客部署了Tornado Cash 來隱藏被盜的1.475 億美元加密貨幣。
針對Tornado Cash 的法律行動正在增加
Tornado Cash 及其創辦人越來越受到關注，尤其是在法律領域。在美國，他們被指控協助大規模洗錢活動。美國當局去年指控該平台幫助洗錢超過10 億美元，其中很大一部分被北韓駭客竊取。此前，美國政府於2022 年將Tornado Cash 列入製裁名單。
2024 年5 月，共同創辦人Alexey Pertsev 因透過Tornado Cash 洗錢而被荷蘭法院判處64 個月監禁。佩爾采夫於2022 年8 月被捕，此後一直處於審前拘留狀態。聯合創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·謝苗諾夫（Roman Semenov）也在美國被指控協助洗錢和逃避制裁。上個月，紐約南區法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉（Katherine Polk Failla）拒絕了撤銷對斯托姆的指控的請求。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOBENELUX。版權歸作者Max Latupeirissa所有，未經許可，不得轉載