以大小寫NEIRO為例教你如何找到MEME COIN 的莊

作者:FC Talk

本篇文章將使用Dune / Nansen / Arkham 三個工具,以大小寫 $NEIRO 為案例,詳細展示我們對獲利地址的複盤步驟,以及分析出「聰明錢」的過程。

如果你也想學習鏈上數據分析,找到下一個「百倍金狗」,一定要看完。

大寫代幣NEIRO(ETH)有哪些獲利地址?

*請注意,本篇文章撰文時間和實際發佈時間有一定間隔,文中的獲利盤現在透過Dune查詢出來的結果很有可能與文中展示的不同。

一般查看一個ERC20代幣的獲利盤可以直接使用Dune現有的代幣獲利查詢地址看板來進行,Dune中有許多的類似看板,在這裡我們使用的是https://dune.com/dannyatlas /erc20-holder-analysis,只需要將代幣地址填入其中運行即可獲得結果。

運行後大寫代幣前十最大獲利地址如下:

前十最大獲利倍數地址如下:

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*我們分別對最大獲利地址和最大倍數地址進行降序排列,以方便分別了解一個代幣的最大獲利盤和最高倍數盤,將二者區分的意義在於最大獲利往往並不一定是最大倍數,因為一個投資者的部位越大,其理性的止盈倍數應是明顯小於小頭寸投資者的。

透過以上兩個結果,可以看到:

• 大寫代幣現階段處於浮盈的大戶數量較少,大多數地址都在浮虧中,且兩類地址的前四名都完全相同;

• 除開第四名部位較大,86%的獲利倍數相對合理,前三名地址在贏得最大收益金額的同時,還創下了450-880倍不等的超高倍數,與第四名的差別巨大;

• 從最左邊的Trades(交易筆數)來看,僅有一筆交易,對於一個MEME代幣而言,一般來能夠達到這種極度誇張倍數的地址,基本上可以直接判斷他們為“內幕交易” 。

這裡要注意的是,由於大部分可能的“內幕交易地址”已經完全止盈,因此表格中出現的三個地址並不代表最大的“內幕交易地址”,僅代表在撰稿時的、未止盈的地址。

接下來,我們使用Nansen / Arkham 對這三個地址進行深度挖掘,看看還有哪些發現。

大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析:地址1

0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c(疑似Wintermute子錢包)

Dune顯示該地址獲利45萬美元,超880倍獲利,該數據僅供參考,Nansen顯示由於其交易高頻,無法計算出確切的盈利數據。

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該地址在大寫代幣發布之初就僅花費95美元換來了將近1000萬枚代幣,並轉至了

  • 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d(地址a)

  • 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0(地址b)

地址a

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根據記錄,我們發現這是做市商Wintermute下的子地址,在8月7日向Wtinermute做市地址直接發送了120萬美元大寫代幣,後者從三個不同地址收到了共計1500萬枚大寫代幣,後來發送給了另一個做市地址:0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080

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最後這個位址則是其直接的操盤位址,進行著大量轉出和接收操作。

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疊加其持續加倉大寫代幣的種種行為,我們合理推測Wintermute可能就是大寫代幣背後的「陰謀集團」之一。

  • 地址b

地址b的持倉相較地址a少了許多,根據歷史記錄顯示是近期才創建的地址。其操作均是收到代幣後分別轉入了Bybit和MEXC兩個交易所。

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從該地址的其他持倉我們可以發現PEPE和BasedAI的身影,而透過Arkham查看Wintermute總持倉也可以發現,PEPE和BasedAI是其中的兩個重要代幣,由此可以推斷該地址也是Wintermute的子錢包。

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大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析:地址2

0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址也是在發布之初就買入了價值131美元的大寫代幣,後分別在2月前和近期分兩筆轉出,我們用地址c和地址d來做替代。

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  • 地址c:0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b

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地址c自接收以來從未售出,也沒有其他持倉。

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  • 地址d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

同樣地,地址d也未售出任何大寫代幣。

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其擁有許多不知名的MEME幣,但整體部位價值都遠不及NEIRO本身。

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除此之外,地址d近期還收到了crackoon.eth(0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4)轉入的4枚大寫代幣,順藤摸瓜,我們發現crackoon.eth在近期買入了10美元的代幣,大量分散到了許多地址中,其目的推測大概率為之後的大規模轉帳進行測試。

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crackoon.eth的First Funder也是來自知名暗池計畫Railgun地址,進一步佐證了上述的猜想。但是由於暗池本身的強隱私性,我們無法進一步挖出背後的真正交易主體,對於地址2整體的挖掘工作也只能暫時告一段落。

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大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析:地址3

0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

巧合的是,地址3與地址d的持倉幾乎一模一樣:

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這裡再次貼出位址d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

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這完全可以說明地址2和地址3背後其實是同一個/批人在進行推動。

根據地址3記錄,其將代幣發送給了0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(地址e),以及Crypto.com交易所進行出貨。

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  • 地址e:0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

地址e直接轉向了Bitget出貨,直接獲利有38萬美元,相當可觀。

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大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析總結

所以,透過三個最大獲利地址的分析,我們找出了Wintermute和另外一方勢力(地址2和地址3背後實際是同一個人)為大寫NEIRO的「陰謀集團」成員。

透過Nansen進一步分析,可以發現這三個地址之間其實有連結:它們是由同一個CoinTool分幣器進行的代幣分發,地址是:0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。

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根據錢包創建記錄,分幣器背後,以及地址2、3背後直接關聯到了一個最終的binance帳戶地址:0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。

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該地址可作為我們後續重點監控的地址,其持倉中多為我們相對陌生的代幣,根據持倉份額可以大致推測這些代幣可能也是由該地址當莊,由此進一步尋找這些代幣的交易機會。

小寫代幣NEIRO(CTO)有哪些獲利地址?

同樣用Dune的看板找到小寫代幣的獲利地址。

小寫代幣合約地址:0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

其中,前十的最大獲利地址如下:

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前十的最大獲利倍數位址如下:

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根據首次買入時間,可以明顯發現有許多地址在代幣發行時同一時間買入,可以斷定與大寫代幣同樣存在「內線交易」的問題。

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以下來分別將最大獲利位址和最大倍數位址的第一名進行分析。

小寫代幣NEIRO(CTO)的獲利地址分析:賺的最多的人

基本情況?

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

頭寸價值:$318萬美元

PNL:315萬美元

PNL%:11686%

操作?

7月27日,小寫代幣發布初便大量買入,使用一個MEV Bot購買

中途收到來自Disperse.app 地址0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150的轉賬,後者是一個空投、獎勵分發等場景的常用工具。

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前兩個月代幣早期以加倉為主,但從上個月開始陸續將代幣轉出,有兩次轉出大概率是出貨:

  • 轉出地址1:0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda

原地址在7月31日向標籤為Dex Trader的地址發送17億枚NEIRO,後者記錄顯示從許多地址及交易所收到代幣,並且轉入了與原地址同樣轉入的多簽地址中。

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而這個多簽地址從14個不同地址中獲得了小寫代幣,其操作則基本上都是直接出貨:

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另一筆轉出也值得我們關注。

  • 轉出位址2:0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9

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原地址在8月23日上線幣安後向該錢包發送了價值30萬美元的代幣,並且記錄顯示該地址收到的NEIRO來自多個錢包,最終都流向了幣安或是KuCoin。賣出了約124萬美元的NEIRO。

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小寫代幣NEIRO(CTO)的獲利地址分析:收益倍數最大的人

基本情況?

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

頭寸價值:169萬美元

PNL:168萬美元

PNL%:24426%

操作?

7月28-8月1日期間,分批、小額(幾千美元)建倉,後大量出貨,之後利用賺來的ETH進行複投。

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8月4日,投入9億枚NEIRO進入UNI V3的LP池,同時向0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792轉出10億枚代幣。

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接著,0xf497又將這10億枚代幣轉向第三個地址:0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013。9月16日上線幣安當天,他從LP04b4614f013。9月16日上線幣安當天,他從LP金裡面提取了3億枚代幣,連轉帳共13億枚的10億枚。億枚NEIRO全部賣出。

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對於小寫,除了前文中的兩種代表性地址,我們還要額外關注在9月15日買入最多的地址,也就是試圖找到上線幣安現貨前一天誰在大量買入,以此推斷是否為內線交易.

直接透過Nansen進行日期篩選,選擇9月15日當天,得到以下結果:

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有8個地址交易了超過1萬美元,我們繼續以第一名為例,來觀察該地址是如何操作的。

基本情況?

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

部位價值:已清倉

PNL:42萬美元

PNL%:703%

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操作?

9月15日,由一個Bybit熱錢包(非主力錢包)轉入22枚ETH,在UniSwap買5萬美元小寫代幣。

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9月16日,幣安上線小寫NEIRO(CTO),全部賣出換出USDT。

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這些USDT大量轉入其他數個未知位址。 (疑似為一些隱私操作包裝,暫時無法追根溯源。)

結合其操作來看,我們推測該地址疑似是內線交易者,提前知曉了上線情況,因此大量獲利。可以關注該位址後續是否還有操作。

關於大小寫NEIRO地址分析的總結

$NEIRO 是今年討論度和爭議性都較高的一個代幣,大小寫之爭的同時也帶來了大量的財富效應。但在這背後,我們發現大量的「內線交易」地址從中獲利,甚至說可能大部分代幣利潤都被這些地址所賺取。

此類專案風險極高,因此參與前需要做好止盈和止損,並務必注意各種風險。

好的方面看,至少這兩個代幣為MEME市場帶來了新的炒作敘事,熱度較高,也許在未來各自也存在機會,不過也還需要更多時間來檢驗。

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