作者：Dilip Kumar Patairya，CoinTelegraph；編譯：鄧通，金財經
一、什麼是加密貨幣中的「地毯式騙局」？
當團隊或開發人員撤回對專案的支持，讓投資者手中的代幣變得一文不值時，就會發生「地毯式騙局」（rug pull）。
想像一下，你在一個派對上遇到了一款很棒的遊戲。玩家們玩得很開心，獲勝後可以獲得豐厚的獎勵。你決定參加，投入資金，開始遊戲。然而，就在你即將獲勝時，遊戲組織者帶著所有人的錢消失了。
這正是加密貨幣「地毯式騙局」中發生的事情。
加密騙局在去中心化金融(DeFi) 中很常見，因為沒有監管計畫運作的法規。個人或一組開發人員圍繞加密項目製造興奮點來吸引交易者。隨著興奮感的增強，許多人透過購買代幣或鑄造非同質化代幣(NFT) 進行投資。
然後，開發人員突然拋售其持有的資產並消失，讓投資者震驚不已，兩手空空。該項目的突然結束導致其代幣價格急劇下跌，投資者損失了大部分資金。
二、如何辨識“地毯式騙局”
在加密貨幣這個既令人興奮又充滿風險的世界裡，「地毯式騙局」甚至會讓最有經驗的投資人感到警覺。但是，只要你了解區塊鏈中的“地毯式騙局”，就可以儘早識別出危險信號。
如果你知道加密貨幣「地毯式騙局」的跡象，你就能在為時已晚之前識別出潛在的騙局。從檢視專案團隊到分析代幣經濟學和社區參與度，以下是發現危險訊號並做出明智投資決策的關鍵步驟。了解「地毯式騙局」警報訊號有助於你預防騙局。
未知或未確認的開發者
調查新加密貨幣項目背後的個人的聲譽和誠信。了解他們在加密貨幣世界中是否知名。評估他們過去的表現和履行承諾的能力，以得出他們在處理加密貨幣風險方面的效率。警惕虛假的社群媒體身分和帳號。專案網站、白皮書和其他媒體的品質也可以表明其合法性。
缺乏流動性鎖定
您可以透過檢查貨幣的流動性是否被鎖定來區分信譽良好的加密貨幣和詐騙幣。鎖定流動性是指在智能合約中持有指定數量的加密代幣一段時間的機制。
如果沒有流動性鎖定，專案建立者可以隨時移除所有流動性。可以使用時間鎖定的智慧合約來確保流動性，理想情況下在代幣發布後持續三到五年。
賣單限制
代碼可能會禁止某些投資者出售，而其他投資者可能會進行詐騙。您可以透過購買少量新幣並嘗試立即出售來測試這一點。如果您無法出售代幣，則表示該項目存在欺詐行為。
代幣持有者數量有限，價格波動劇烈
小心新幣的突然價格變動，尤其是那些沒有流動性鎖定的幣。欺詐性加密貨幣往往在下跌前出現大幅價格飆升。使用區塊瀏覽器確定代幣持有者的總數。如果持有加密貨幣的用戶數量有限，則代幣更容易受到價格操縱。
可疑的高收益
如果聽起來好得令人難以置信，通常就是假的。一種承諾異常高收益的新貨幣如果不是騙局，則可能是龐氏騙局。雖然並不總是欺詐的跡象，但年收益率(APY) 達到三位數的代幣通常具有高風險。
沒有外部審計
檢查您考慮投資的加密貨幣是否經過了可信賴的第三方的嚴格代碼審計。潛在投資者不應該只是相信開發團隊所說的已經進行了審計。相反，他們應該檢查審計員是誰以及他們的可靠性如何。
三、加密「地毯式騙局」範例
騙局是由不良分子精心策劃的，他們利用社群媒體影響者製造炒作，以誘騙盡可能多的人進行投資。
以下是幾個眾所周知的例子，可幫助您了解這些騙局的運作方式：
OneCoin
被稱為加密貨幣女王的Ruja Ignatova 於2014 年共同創立了OneCoin，將其定位為革命性的加密貨幣。後來，它被證明是一個虛假的龐氏騙局，從世界各地的投資者那裡竊取了數十億美元。
2017 年，這位加密貨幣女王消失了，執法部門無能為力。她的下落仍然是個謎。 OneCoin 是史上最大的加密貨幣詐欺案之一。
魷魚遊戲
2021 年，魷魚遊戲計畫啟動，靈感來自韓國熱門Netflix 系列魷魚遊戲。發起人向投資者展示了該專案的原生代幣魷魚幣，作為玩和賺(P2E) 遊戲的獨家訪問權。
炒作不斷升溫，代幣價值飆升。然而，該項目的開發人員在套現代幣並拋棄投資者後突然消失。代幣價格跌至幾乎為零。
AnubisDAO
AnubisDAO 是一個去中心化自治組織(DAO)，承諾向投資者提供可觀的回報，並在推出後的幾個小時內籌集了近6000 萬美元。然而，隨著開發人員帶著投資者的錢逃跑，該專案的流動性很快就消失了。
社區很沮喪，因為該項目的社交媒體帳戶被刪除，網站下線。
四、加密貨幣中的「地毯式騙局」是如何運作的
在加密貨幣的世界裡，「地毯式騙局」就像一個在熙熙攘攘的市場上擺出一個吸引人的攤位，然後捲走買家的錢，只留下空頭支票。
假設有一個擁擠的市場，攤主們賣各種商品。 「地毯式騙局」就像一個擺出令人印象深刻的攤位，用有價值的物品承諾吸引買家。攤主以高價提前預訂這些物品。就在市場熱鬧非凡的時候，攤主突然消失了，留下空蕩蕩的攤位和毫無價值的預訂收據。
在加密貨幣的背景下，攤主可以透過多種方式實施這種詐欺。一種方法是欺詐開發者在智能合約中引入隱藏的漏洞來控制原生代幣或從投資者那裡竊取加密貨幣。在這種「地毯式騙局」計畫中，開發者的不誠實行為從一開始就顯而易見。
其次，開發者可以使用一種稱為傾銷的技術。它涉及欺詐者迅速拋售他們的加密貨幣資產。此舉會大幅降低其他投資者代幣的價值，從而導致損失。在加密貨幣中，哄抬和拋售計畫是指市場操縱，詐欺者故意推高數位資產的價格（哄抬），然後以高價出售其持有的資產（拋售）。此舉會為其他投資者帶來重大損失。
第三，詐騙者可能會透過限制賣單來實施「地毯式」操作。他們限制除少數特定地址以外的所有人的代幣銷售。這使得詐騙者可以隨意出售他們的代幣，而普通代幣持有者則無法出售，最終導致他們的資產一文不值。
五、加密貨幣詐欺是否違法？
世界各地的法律越來越多地打擊加密貨幣欺詐，將其歸類為欺詐、盜竊或證券違規行為。
世界上大多數司法管轄區都認為加密貨幣詐欺是非法的。全球監管機構正積極打擊加密貨幣欺詐，包括美國證券交易委員會和英國金融行為監管局(FCA)。
參與詐欺的人可能會受到巨額罰款、資產沒收和監禁的處罰。儘管受到懲罰，但加密貨幣交易的去中心化和匿名性給執法帶來了重大挑戰。由於開發者身分不明和數位資產的跨境性質，詐欺受害者的法律選擇往往有限。
儘管面臨這些挑戰，但仍在努力改善監管加密貨幣的法律框架。 2023 年5 月，歐盟推出了世界上第一個全面的加密貨幣法規，即《加密資產市場(MiCA) 法規》，旨在監督和保護加密貨幣市場。隨著立法者對加密貨幣的了解不斷加深，世界其他地區的監管預計也將得到改善。
