美國司法部控訴四家加密貨幣公司及其18名高階主管,指控他們透過操控FBI發行的代幣「NexFundAI」操縱市場。調查顯示,這些公司透過假訊息與刷量交易創造了偽裝的市場活躍度,隨後在代幣價格上漲時拋售。此案標誌著美國首次針對加密貨幣產業金融犯罪的追訴行動,背景是2023年加密貨幣詐騙使美國人損失56億美元,此舉意在加強監管與打擊。事件引發加密貨幣社群的討論與警覺。
原文標題:FBI 發行代幣以誘騙加密貨幣公司並對其進行「價格操縱」指控
譯文來源:Coin68
美國官員已經起訴了4 家加密貨幣公司,指控他們佈局市場並炒作了聯邦調查局創造的代幣。
聯邦調查局發行代幣設局,然後起訴專門從事「炒作」的加密貨幣公司
美國司法部於10月9日起訴了4家加密貨幣公司Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade,以及這些公司18名高階主管,指控他們哄騙市場和炒作加密貨幣代幣。
美國調查人員表示,這四家國防公司建立了加密貨幣項目,但提供了暗示資訊並進行刷量交易,從而營造出這些項目交易活躍和需求旺盛的景象。在代幣價格上漲到假一定程度後,被告就開始出貨。
這4家公司都承認了加密貨幣資產,並沒有獲得價值2500萬鎂的加密貨幣資產。
同時,Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和MyTrade 被雇用來為這些代幣進行刷量交易的做市商。
值得注意的是,為了調查此案,美國聯邦調查局(FBI)創造了一種名為“NexFundAI”的代幣作為“誘餌”,然後僱用做市商建立市場,最終收集到犯罪證據。
根據DEXTools的數據,NexFundAI代幣於2024年5月底發行,在接下來的幾天內價格將上漲,此後長期保持不動,直至8月底大幅下跌,目前已停止交易。
NexFundAI 代幣價格K線走勢圖,截圖自2024 年10 月10 日上午10:55 的DEXTools
美國司法部表示,這是美國首次追捕加密貨幣產業的金融犯罪行為。這被視為美國在2023年加密貨幣詐騙案導緻美國人損失56億刀後加強打擊的表態。當局也對幣安處以43億刀罰款,指控其涉嫌洗錢。
這事件同時X(Twitter)上的加密貨幣社群引發了爭議,大多數人都對聯邦調查局設局抓捕獵戶的做法感到意外,現在大家都必須加強造型,在與不明來源的模因代幣互動時「中了政府的圈套」。
在過去的幾個小時內,已經有大量名為NexFundAI 的meme 被創造出來並進行活躍交易。
名稱為NexFundAI 的代幣正在交易,截圖自2024 年10 月10 日上午的DEXTools
區塊鏈分析師@jconorgrogan也發現了FBI的數位貨幣包。
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